加国卑诗省特别执法小组 破获为中国黑社会洗黑钱集团

2017-06-16
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赃款图片(public domain)
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日前加拿大卑诗省联合部队特别执法小组,历经了一年多的深入调查跟监,成功破获了透过赌场大规模洗黑钱的有组织犯罪集团,该犯罪集团和来自中国等多个国际犯罪组织有密切关联。

加国卑诗省联合部队特别执法小组日前公布,从去年五月起就接获线报,并开始调查本地一个涉嫌经营地下赌场及协助洗黑钱的犯罪组织,发现这个有组织的犯罪集团,通过多个赌场,协助来自中国等多个海外犯罪集团,把一些从贩毒、绑架及勒索、抢劫、放高利贷等恶行所得的金钱漂白。

在整个查案期间,警方先后突击检查了卑诗省低陆平原的几栋房屋,查获了大批现金及银行汇票、制毒工具、手提电话、计算机及一些相关物品;此外也在行动中起出多部名贵房车,其中一部还经过特殊设计,内藏暗箱。目前警方已拘捕了九名涉案人士,警方还表示,这个犯罪集团与来自中国等多个国际犯罪组织均有联系。

据联合部队特别执法小组发言人凯文(Kevin Hackett)表示,特别小组在2016年5月接获线报后就展开调查,他说这是一个有组织犯罪集团,”透过非法赌博、洗黑钱、放高利贷,提供有组织犯罪集团稳定收入,这些钱完全涉及了非法活动,又为犯罪集团给予财力支持。”

据加国明报报导,卑诗省警方已经确认,有9名涉案人士被捕,但现阶段还没有公布被捕者的身分,由于调查工作仍在继续,所以不排除之后将会有更多人被捕,至于被捕人士面对的指控,则仍待省特别检控部门确定。警方公布的资料也显示,在调查中发现该犯罪组织有多个计划,使大额的款项能够在组织内转运及收集;调查也发现,参与人士会负责不同的角色,以便在包括大温哥华合法赌场内将大笔金钱清洗干净。

警方表示打击高度组织的罪案并不容易,尤其是涉及这种犯罪的人士,他们的每一步都非常老练,因此警方需要联合各部门的专员,以打击这些罪行,这次调查工作之所以成功,就是由于联合了多个单位,由非法赌博调查小组带领,并获得来自多个地区的骑警、温哥华市警,以及卑诗省彩票公司等多个执法部门或机构协助才能破案。

(特约记者:张伟 责编:嘉华 网编:瑞哲)

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