Khai trương Trung tâm chống rửa tiền đầu tiên của Việt Nam

Theo tin từ báo Tuổi Trẻ, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm thuộc bộ Công an và cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, còn được gọi là UNODC vừa tổ chức khai trương Trung tâm chống rửa tiền đầu tiên tại Việt Nam.
RFA 14.11.2010
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Trung tâm này được mở ra nhằm đào tạo cho cán bộ theo học ngành này những kiến thức của việc rửa tiền mà bọn tội phạm thường áp dụng, cũng như huấn luyện cách phát hiện những thủ đoạn của tội phạm quốc tế đối với việc rửa tiền xuyên quốc gia.

Chính phủ đã giao cho Bộ Công an thực hiện công tác này với sự tham gia của VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan và Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam.

Các nước có sự giúp đỡ chuyên gia chống rửa tiền cho Việt Nam trong công tác này là Anh, Úc, Canada và Hoa Kỳ.

Việt Nam là nước sử dụng tiền mặt trong mọi cuộc giao dịch thương mại nên số lượng tiền lưu thông trên thị trường rất lớn. Từ lý do này Việt Nam trở thành nơi lý tưởng cho tội phạm rửa tiền quốc tế hoạt động. Những hình thức thông thường nhất là mở khu du lịch, khách sạn để rồi sau đó tổ chức rửa tiền qua các hình thức kinh doanh này mà không sợ nước sở tại để ý.

Ý kiến (1)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Cui Bap

nơi gửi Gam Cau Saigon

Hi hi hi...khai mac trung tam rua tien cho Dang va cac can bo lao thanh. Ngay Dang ta cang tinh vi hon noi chong rua tien ma rua tien thi ok qua di chu....

13/09/2012 04:02