Khai trương Trung tâm chống rửa tiền đầu tiên của Việt Nam
Trung tâm này được mở ra nhằm đào tạo cho cán bộ theo học ngành này những kiến thức của việc rửa tiền mà bọn tội phạm thường áp dụng, cũng như huấn luyện cách phát hiện những thủ đoạn của tội phạm quốc tế đối với việc rửa tiền xuyên quốc gia.
Chính phủ đã giao cho Bộ Công an thực hiện công tác này với sự tham gia của VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan và Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam.
Các nước có sự giúp đỡ chuyên gia chống rửa tiền cho Việt Nam trong công tác này là Anh, Úc, Canada và Hoa Kỳ.
Việt Nam là nước sử dụng tiền mặt trong mọi cuộc giao dịch thương mại nên số lượng tiền lưu thông trên thị trường rất lớn. Từ lý do này Việt Nam trở thành nơi lý tưởng cho tội phạm rửa tiền quốc tế hoạt động. Những hình thức thông thường nhất là mở khu du lịch, khách sạn để rồi sau đó tổ chức rửa tiền qua các hình thức kinh doanh này mà không sợ nước sở tại để ý.
-
Nghe trực tiếp
6:30-7:30 sáng và 9-10 giờ tối(giờ VN) - Nghe các chương trình mới nhất
Các ngôn ngữ
