Công an tại TPHCM xác nhận rằng 52 người từ Hoa Lục và Đài Loan đã bị bắt giữ hôm thứ Năm vì bị nghi có liên quan đến vụ này.
Người ta tin rằng những nghi can ấy đã gọi tới những số điện thoại được chọn tình cờ ở Hoa Lục và Đài Loan và giả làm cảnh sát và công tố để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền sang các trương mục mà những kẻ gian này vào được.
Theo một viên chức cảnh sát cao cấp ở TPHCM, ông Nguyễn Sỹ Quang, thì các nhóm tội phạm tương tự thường di chuyển tới những nước khác nhau và chỉ ở lại mỗi nước vài tháng để tránh bị cảnh sát phát hiện.
Vẫn theo viên chức này thì tại TPHCM, bọn gian bị phát hiện và bị bắt giữ khi hoạt động lần đầu; và tất cả nghi can ấy vào Việt Nam bằng visa du lịch.
Cục Điều tra Tội phạm Đài Loan, trước đó, cho biết một số tổ chức tội phạm Đài Loan và Việt Nam đã di chuyển tới Việt Nam để tránh bị các chính quyền địa phương của họ phát hiện và bắt giữ.