代表澳門匯業銀行的律師周四發表聲明說,匯業銀行已經中斷了和朝鮮公司的業務,並履行新的作業﹐已加強的反洗錢政策和程序。
匯業銀行的聲明說,匯業銀行不僅切斷了與朝鮮客戶的聯繫,也委任了安永和德勤會計師事務所監察客戶和落實反洗錢法規的運作。
匯業銀行說,基於這些發展,該銀行要求美國財政部取消對匯業進行聽證程序建議的通知,並結束有關的調查。
美國政府在去年九月指控澳門匯業銀行在過去二十年中﹐向朝鮮政府和公司提供金融服務,這些帳戶持有人在它的業務中佔重要份量,有證據顯示這些機構及公司從事非法活動,而匯業銀行協助它們通過澳門從事非法的金融活動,包括洗黑錢及處理偽鈔等。
澳門特區政府隨即發表聲明,對美國指澳門匯業銀行涉嫌替朝鮮洗黑錢表示高度關注,並已成立專責小組調查。特區政府更在稍後同意暫時全面接管匯業銀行,以便該銀行能繼續穩定運作。
