美国财政部指责澳门汇业银行协助朝鲜洗黑钱及处理伪钞
2005.09.16
美国财政部反恐及金融情报副部长利维表示，汇业银行在过去二十年，向朝鲜政府和公司提供金融服务，这些帐户持有人在它的业务中占重要份量，有证据显示这些机构及公司从事非法活动，而汇业银行协助它们，通过澳门从事非法的金融活动，包括洗黑钱及处理伪钞等。
利维又说，澳门政府需要显著加强监控洗黑钱的活动。
为要保护美国的金融机构，同时警?全球社会，汇业银行所构成的非法财务威胁，美国财政部金融罪案执法系统建议，美国的金融系统停止与这间银行的所有联系。美国财政部是根据911事件后通过的《爱国者》法例，授予的权力，建议美国金融机构终止与涉嫌洗黑钱的机构终止联系，而有关建议仍需财政部长、司法部长及联邦金融机构通过后，才可执行。
澳门汇业银行周五下午召开记者会，该银行的营运总监黄启?表示，对美国财政部的洗黑钱指控，表示惊讶，强调至今，美国财政部仍未就指控提出实质证据及资料，也没有同银行进行接触。
黄启?又说，银行一直严谨遵守国际组织的监管要求及法例，并排除任何被人利用，作为洗黑钱的工具。而银行亦严守防止恐怖主义活动的法例，汇业又表示欢迎澳门当局及美国财政部进行调查。
身在中东杜拜的汇业银行主席区宗杰通过长途电话回应传媒，强烈否认美国财政部的指控，又说如果银行有从事任何非法活动，早已被有关当局检控。
澳门特区政府周五凌晨发表声明，对美国指澳门汇业银行涉嫌替朝鲜洗黑钱，表示高度关注，并已成立专责小组调查。声明又对美国就澳门防止洗黑钱措施的评论，表示遗憾.。
朝鲜驻港领事馆发言人李吉浩否认政府与非法活动有关系，不明白美国方面为何在这时候发出这样的指控。
而香港金融管理局周五就委任毕马威会计师事务所为经理人，管理汇业银行在香港的附属公司：汇业信贷有限公司的业务，以保障存款人，以及维护整体银行体系的健全，直至澳门当局就美国财政部的指控有调查结果。金管局发言人又表示，金管局已密切监察该公司的活动一段时间。鉴于美国财政部调查汇业信贷有限公司于澳门的母公司汇业银行的事务，金管局采取了连串监管措施，以将其资产与母公司的资产分隔。
香港禁毒处对澳门汇业银行事件表示﹐香港防止洗黑钱的机制十分稳健及有效﹐政府不会容忍任何洗黑钱的活动在香港进行。禁毒处还表示﹐香港防止洗黑钱标准同国际所订的严格规定一致﹐香港会同其他国家及地区合作﹐确保本港金融体制的稳定。
汇业银行是由全国政协兼澳门立法会议员区宗杰持有，在澳门有八间分行，在日本有代表办事处。此外，该银行在欧洲、亚洲、加拿大和美国亦有代理户口。
位于澳门岗顶前地的汇业银行总行周五照常营业，但前来提走存款的市民较平日多，有过百人排队。直到傍晚六时半﹐银行不容许存户进入银行而引起存户不满。银行其它分行在门外贴出告示，表示银行有足够资金调动。
