澳門匯業銀行因涉嫌爲朝鮮洗黑錢受到調查


2005.09.16 00:00 ET
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美國財政部星期五表示,澳門的匯業銀行,協助北朝鮮的客戶,進行一些非法活動,建議美國的金融系統停止同這間銀行聯繫,又說,澳門需要顯著加強對洗黑錢的監控工作。澳門特區政府星期五凌晨發表聲明,回應美國指澳門匯業銀行涉嫌替北韓洗黑錢表示高度關注,已經成立專責小組調查。 以下是自由亞洲電臺駐香港特約記者心語的採訪報導

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澳門夜景。法新社照片

繼美國亞洲華爾街上星期報道,美國政府正調查中國銀行及兩間澳門銀行-?業銀行和誠興銀行,懷疑這些銀行涉及朝鮮核計劃的非法融資活動。中國銀行表示不知情,匯業銀行就表示詫異;誠興銀行主席何鴻?亦否認與朝鮮有業務往來,並稱在朝鮮的賭場一直以來沒有錢賺。

美國財政部新聞網在香港時間十六日凌晨發出消息,表示根據美國二○○一年通過的愛國法,點名關注匯業銀行的「洗黑錢活動」。消息表示,匯業銀行曾經自願充當北韓政府的工具,透過澳門從事金融貪污活動。美國指澳門政府在防止洗黑錢方面需要重大的改進。根據美國愛國法賦予的權力,美國當局正着手保護美國的金融機構而向全球發出警告,要提防匯業銀行有涉及金融違規行爲的威脅。美國財政指稱,澳門匯業銀行長期爲北韓政府及有關北韓「窗口」公司進行多項非法活動,包括僞鈔、私煙及販毒,情況已達不可接受程度,將匯業銀行定爲「主要洗黑錢關注點」。

澳門特區政府星期五凌晨發表聲明,回應美國指澳門匯業銀行涉嫌替北韓洗黑錢表示高度關注,經已成立專責小組調查。聲明又對美國,就澳門防止洗黑錢措施的評論表示遺憾.。而北朝鮮駐港領事館也在星期五發出聲明表示:平壤政府和匯業銀行無關,不知美國爲何在此時如此指控?

本臺記者星期五中午打電話到澳門匯業銀行,對方表示稍後回覆。匯業銀行之後在下午四點半召開記者會,該行發言人強調,遵守防止洗黑錢條例,他們自七十年代起一直跟北韓的銀行及貿易公司有生意往來,並一直與美國當局合作。

匯業銀行是由澳門立法會議員、1999年在澳門特首選舉中敗給何厚鏵的區宗傑持有,在澳門有8間分行。雖然匯業銀行方面強力否認美國的指控,但澳門匯業銀行總行,在下午出現數百人排隊人羣,絕大部分是提款。

以上是自由亞洲電臺駐香港特約記者心語的採訪報導

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