第一部分：
中国法院调查“臭名昭著”的柬埔寨太子集团
在柬埔寨当局的支持下，由中国企业家所拥有的太子集团在当地净赚了数十亿美元。与此同时，中国法院则指控该集团大规模洗钱。
Jack Davies 和 Mary Zhou报道
泰国演员沙哈雅克・波斯安基特（Sahajak Boonthanakit）永远不会忘记他遇见陈志的那一天：“虽然我不想让这件事变得太戏剧化，但是陈志非常非常像教父。 他除了打招呼之外，没有说太多的话。”沙哈雅克在接受自由亚洲电台采访时回忆道：“他看起来很强大。”
陈志是中国移民，也是在柬埔寨人脉最广的商业大亨之一。沙哈雅克与陈志是在2018年见的面，当时陈志正担任柬埔寨内政部的顾问，相当于副国务卿的职位。后来他成为了时任柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的顾问，并依据授予他职权的皇家法令，在洪森之子洪马奈（Hun Manet）继任首相后，如今也继续担任着顾问要职。陈志所拥有的太子集团则透过在柬埔寨建立商场、银行和房地产赚取了数十亿美元。
对沙哈雅克来说，这位矮小、皮肤苍白、蓄着山羊胡的30岁年轻人只是位神秘的金主，陈志资助了沙哈雅克的最新电影，并在其位于湄公河畔的金边别墅宴请沙哈雅克。
在豪华轿车将演员以及电影的工作人员送到陈志的别墅后，沙哈雅克和他的同事被带到了一个宴会厅，一张大约可容纳 20 人的大圆桌摆满了酒和佳肴，美食中包含了鱼翅汤，这碗汤的售价通常需花费数百美元。
此次宴会是为了庆祝电影《猎物》（The Prey）拍摄结束，这是柬埔寨首次尝试自制好莱坞风格的动作片。《猎物》讲述了一位名叫辛（Xin）的中国侦探，在卧底调查网络犯罪的暴力团伙时，被错误地监禁在柬埔寨的一个偏远监狱中。
在支持柬埔寨的第一部大制作国产动作电影时，陈志试图将自己塑造为重要的商界大亨。但这部电影可能更像是他“佛洛伊德式失误”的投资。因为据本台了解，中国警方一直在调查陈志的大多数财富是否来自像电影中展示的类似的非法活动。
尽管未曾被媒体报道，但据中国刑事法院在2020年至2022年间所做的判决，中国的司法体系将太子集团描述为“臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙”，并以此赚取了50亿元人民币的非法收入。中国政府对太子集团的查缉最早于2020年5月开始，当时北京警方成立了一个特别工作组来调查太子集团，自那时起，至少有七个不同省份的法院裁定太子集团的基层及有关员工犯有赌博和洗钱的罪行。
截至目前，太子集团的母公司和陈志尚未成为中国起诉的对象。太子集团的一名发言人就此告诉本台，该公司否认所有相关指控，并表示这些指控的出现是太子集团遭犯罪分子冒充的结果。
不过，如果想要了解为何太子集团会受到中国政府的详细调查，就必须先了解陈志是如何从一个默默无名的中国小企业主摇身一变成为坐拥亿万财富的柬埔寨公民。如今，陈志与柬埔寨的高级官员有著深厚联系，这些联系目前为止庇护了他和太子集团的高层。
太子的崛起
陈志1987年12月16日出生于福建，这个省分在几个世纪以来一直是国际贸易中心。根据陈志个人投资的新加坡基金管理公司—DW资本集团（DW Capital Holdings）的网站叙述，陈志是“一个年轻的商业神童”，在他三岁以前，他就在深圳帮忙经营家族生意。
该网站指出，陈志的首次个人创业是在福建省投资一家小型网吧。2011年，陈志启航进入柬埔寨房地产市场，开发“未知的水域”。
当陈志移民到柬埔寨后，他的商业投资变得更引人瞩目，因为那里为聪明和人脉广泛的人提供了许多机会。
根据本台所调查的银行记录，陈志创立的第一家公司是房地产公司，它位于金边，在陈志移民柬埔寨的那年成立。 2015年，陈志创立了太子集团，随后，该集团很快就成为柬埔寨城市街头无所不在的品牌。
太子集团的房地产分支将西哈努克市（Sihanoukville）从一个宁静、破旧的海滨度假胜地，转变为充斥中国赌场的繁荣城市。在西哈努克市的数千套公寓和酒店上获得了巨额收益后，太子集团将投资扩展到金边的公寓楼、超市和购物中心。自该集团成立，它便作为一家私人小额贷款机构提供银行服务。在三年后，该集团获得了正式的商业银行许可。
随著陈志的生意不断成长，他的政治资本也不断增加。
2014年2月16日，陈志归化为柬埔寨公民。归化入柬埔寨籍是一条受富裕外国人欢迎的途径，这需要在柬投资或向政府捐款25万美元。不过，就算外籍人士付得出这笔费用，也很少有人能像陈志一般取得飞跃性的个人发展。在入籍三年后，一项王室法令任命他为内政部顾问，尽管这份工作不会提供报酬，但这赋予了陈志相当于副国务卿的地位。
在担任该职位的几周后，陈志在 2017 年 3 月与韶肯（Sar Sokha）合伙开展业务。 当时，韶肯的父亲是内政部长，拥有极大的权力，在该年8月，韶肯则接替了他父亲的职位。
陈志与韶肯合资的公司金贝投资有限公司（Jinbei （Cambodia） Investment Co. Ltd）在2021年解散，但根据柬埔寨的商业记录，这是陈志与其他太子集团高管以“金贝”为名，成立的5家公司中的第一家。如今，前述的5家公司共同组成了金贝集团，该集团网站宣称，它在柬埔寨旅游业投资了3亿美元的资金。
尽管太子集团与金贝集团是各自独立的实体，但这些公司间的联系非常密切，以至于中国当局在法庭文件中将金贝称为太子集团的“子公司”，但太子集团否认这样的说法。
金贝集团的旗舰项目是一座七层楼、占地16,500平方米的酒店兼赌场，它坐落于西哈努克城，在2017年开业，这个赌场在中文被为金贝或金贝壳。
这个度假胜地拥有43张赌桌，还有两个贵宾室。它是西哈努克城在 2019 年之前开设的 100 多家赌场中的其中一家，在繁荣时期，这座城市被誉为是新澳门。
金贝的市场营销经理Victor Chong2019年在接受 《澳门商报》采访时，将西哈努克城的繁荣归因于柬埔寨政府的“亲商”立场。他表示，只要愿意支付每年4万美元的执照费，柬埔寨当局就会发放赌场执照给任何人。
线上与私下
尽管法律未必会被执行，但赌博对柬埔寨公民而言是违法的。在西哈努克城的赌场中，大部分的顾客和业主都是中国公民。
在2010年代中后期，大批中国黑帮加入了赌徒行列，他们希望透过放高利贷和敲诈勒索来赚快钱。 尸体开始被冲上海滩；非法的卖淫活动也十分猖獗；以该城市作为基地的网络犯罪团伙数量呈现爆炸性成长，这些网诈犯诈骗的对象主要是中国民众；同时，街头和餐厅里肆无忌惮的黑帮式枪击事件开始盛行，四处出现有罪不罚的氛围。虽然有些柬埔寨人也会在前述事件中被误伤，但被视为是目标的受害者总是中国人。
这种的情况引起了中国当局的愤怒，但更让北京感到不安的是西哈努克城赌场所采用的商业模式，大多数赌场都设有针对中国客户的在线赌博网站，这些网站明显违反了中国法律。.
2019年，可能是迫于北京方面的压力，首相洪森以犯罪率上升为由，宣布取缔在线赌博业务。这对西哈努克城的冲击立竿见影，超过20万名中国工人和企业家离开了这座城市，数千人则因资金不足而滞留无法回家。
新冠疫情、中国严苛的旅行限制、以及其国内的经济困境加剧了问题。4年过去了，西哈努克城的天际线一片混乱。到了晚上，仅存的几家赌场闪烁的灯光透过半完工、废弃的摩天大楼钢架闪烁著。
但如果说在西哈努克城有失败者的话，太子集团并不是其中之一。去年本台记者参观时，金贝仍在巨大的霓虹灯下迎接客人，霓虹灯是一个贝壳的形状，里面装满了红色的骰子。多楼层的太子商城中有奢侈品店、电子游戏厅、和太子超市，该超市里有龙虾养殖池。在商场的地下一楼，太子集团的房地产部门则展示了建筑师为沿海和城市摩天大楼公寓设计的模型。
陈志的价值2400万美元的豪华游艇Nonni II也偶尔可以被看到停靠在西哈努克港口，该游艇配备了家庭影院和迪斯科酒吧。
是什么让太子集团在许多竞争对手面临困境时依旧蓬勃发展呢？根据法庭文件，答案是犯罪活动—大规模的犯罪活动。
高科技“钱骡”
据本台查询的法庭记录显示，中国执法部门于2020年开始调查太子集团，其中， 中国当局重点关注该集团20亿美元的投资中，是否有至少三分之一的资金来自非法在线赌博业务。 2020年5月，北京市公安局成立了“5.27特别行动组”，根据2021年的一份法院判决书，该团队成立目的是“为了调查和处理在柬埔寨臭名昭著的跨国在线赌博犯罪集团案件，即‘太子集团’”。
太子集团发言人加布里埃尔·谭（Gabriel Tan）在一封电子邮件中对此回应表示，该特别行动组“与太子控股集团的任何活动无关。”同时，他补充表示，太子集团会出现在法庭文件中是因为出现“冒名顶替”的问题。
河南省地方法院是针对太子集团相关人员做出审判的多家法院之一，前述的人员遭指控从事洗钱和赌博活动。遭起诉的员工有些直接属于太子集团，其他人则在太子集团旗下的其他公司工作，这包含金贝集团。一份法庭判决书直接将金贝描述为“柬埔寨太子集团的子公司”，并表示金贝“已经开发了一系列赌博软件，并将其放在中国的网络平台上”。
法院文件还指出，太子集团持续经营着洪森在 2019 年起禁止的线上赌博。
由于中国公民每年只能携带5万美元出境， 这样的资本管制阻碍了太子集团经营非法线上赌场。中国法院指出，太子集团规避前述资本管制的方式是雇佣庞大的人员网络在中国和柬埔寨之间运送银行卡。专案小组确定，总共有 458 人涉嫌以这种方式为太子集团转移资金。
根据法院的判决，其中一位帮忙运送资金的“钱骡”是28岁的郭彩娜（Guo Caina）。2018年3月，她从家乡洛阳被太子集团招募到柬埔寨工作，有人告诉她，她的工作是客户服务与簿记。 一到柬埔寨，她就以每张卡1,000元人民币的条件交出名下的四张中国银行卡。一天后，她决定辞职回中国，但是，当她要求公司返还她的银行卡时被拒绝。
根据法院判决，到2018年4月底，超过1.4亿人民币的赌资流经她的银行账户。郭彩娜在法庭上承认了共谋开设赌场的罪名，她被判处缓刑并罚款 3万元人民币。
类似于郭彩娜的案件不胜枚举，本台调阅法院判决书后发现，四处充斥著像郭彩娜一样的“钱骡”，他们因处理赌博资金而被定罪，中国当局相信这些“钱骡”是在为太子集团和金贝服务。
四川省旺苍县法院于2022年7月发布的 一份声明估计，自2016年以来，太子集团从赌博活动中获得的非法利润超过了50亿元人民币。
尽管多次试图联系陈志未果，太子集团发言人谭告诉本台记者，“金贝集团坚决否认和在线赌博业务有任何关联。”他指出，“中国法院文件会提及‘柬埔寨太子集团’是因为有罪犯冒充太子集团，本公司意识到未经授权的实体及犯罪份子曾多次滥用本集团名称的情况。”
他同样也否认太子集团利用中国员工的银行卡转移在线赌博资金，他表示，这些指控“与太子控股集团完全无关，并且毫无根据。”本台则无法联系上金贝发表评论。
与监狱过深的联系？
对太子集团涉嫌“钱骡”和赌博的起诉是中国政府2018 年发起的更广泛打击赌博运动的一环。北京将在线赌场视为国家安全威胁，每年线上赌博造成1万亿人民币的资本外流。
2023年1月，澳门一家法院判处当地最成功的博彩大亨之一的周焯华18 年监禁，他的罪名包括组织犯罪团伙、欺诈和协助非法在线赌博等 162 项罪名。
去年8月，新加坡警方在该国史上最大的一次洗钱调查中逮捕了九名中国裔柬埔寨人，检察官指控他们经营针对中国民众的非法赌博网站。观察人士指出，此次打击行动发生在中国外交部长王毅访问新加坡一周后，显示北京可能是这次逮捕的背后推手，特别是前述的那名被告在中国还有尚未执行的逮捕令。
对于北京来说，太子集团可能是一个更为复杂的挑战。中国司法机关似乎有意追究太子集团和其子公司所构成的团伙犯罪。但是，陈志与该集团高层，很多是他的叔叔和堂兄，完全没出现在中国法院的判决中，他们深耕于柬埔寨的政治网络，而柬埔寨又是中国最可靠的地区盟友。
进一步来说，自2020年起，陈志便担任洪森的个人顾问，他曾陪伴洪森进行对外交往，像是前往古巴，以及代表柬国政府向邻国老挝提供援助。同时，陈志还是前国民议会主席韩桑林（Heng Samrin）和前内政部长韶肯的个人顾问。在洪马奈成为新首相后不久，陈志也被任命为他的104位顾问之一，这些职位使他的地位与部长相当。
因此，任何对陈志的直接指控势必会牵涉到柬埔寨的最高执法官员，并令柬埔寨的前任和现任首相感到尴尬。几十年来，北京花费了大量的外交努力和数十亿美元，才将洪氏王朝打造成中国最热情的朋友之一。
洪森所领导的柬埔寨人民党发言人埃森（Sok Eysan）表示他无法对此发表评论，并将本台转介至柬埔寨政府发言人彭·博纳（Pen Bona）寻求置评，但在经过多次询问后，彭依旧未回复置评请求。
美籍柬埔寨学者索法尔·亚尔（Sophal Ear）在接受本台采访时表示，陈志在短期内很可能不会被送进监狱。
“显然，有人是不会被触碰的。”索菲尔说， “陈志是想在中国从事政治事务吗？ 不是，他只是为了钱而已。所以这不要紧，陈志的下属会为他付出代价。”