Malaysia cam kết hợp tác điều tra vụ Liberty Reserve

Cảnh sát Malaysia hợp tác cùng các cơ quan chức năng nước ngoài trong công tác điều tra về vụ việc rửa tiền lớn vừa được phía Hoa Kỳ thông báo.

Hoa Kỳ hôm thứ ba vừa rồi cho biết đang tiến hành điều tra về một vụ rửa tiền được cho là lớn nhất thế giới hiện nay. Tổ chức giao dịch tiền ảo có tên Liberty Reserve, trụ sở tại Costa Rica đang là đối tượng bị điều tra.

Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành hoạt động rửa tiền với tổng giá trị lên đến 6 tỷ đô la, cũng như điều hành mạng chuyển tiền không có phép. Các công tố tại New York cho rằng Liberty Reserve sử dụng những giao dịch được đồng ý trước, chủ yếu là hoạt động chuyển tiền không phép, tại những quốc gia hiện chưa có những qui định chặt chẽ về rửa tiền như Malaysia, Nga, Nigeria và Việt Nam.

Hãng thông tấn AFP cho biết cảnh sát Malaysia và ngân hàng trung ương nước này suốt hai năm qua đã theo dõi hoạt động của Liberty Reserve tại nước này.