Hai cán bộ tại Ngân hàng chi nhánh Đông Gia Lai (tỉnh Gia Lai) và ngân hàng ở Thừa Thiên Huế cùng với hai nhân viên tín dụng ngân hàng tại TPHCM vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cho biết trong ngày 19/12, đơn vị đã bắt giữ Ngô Đại Thắng (sinh năm 1994, ngụ TPHCM) và Nguyễn Như Hà (là vợ Thắng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo điều tra, Thắng và Hà là nhân viên tín dụng của một ngân hàng. Quá trình làm việc tại ngân hàng cả hai có nhiều khách hàng liên hệ để vay tiền và đáo hạn.
Quá trình điều tra, công an xác định bước đầu hai vợ chồng Thắng - Hà cho khách vay với lãi suất 180%/năm và thu lợi năm tỷ đồng.
Trước đó, hôm 18/12, Công an Gia Lai cho biết ông Nguyễn Phạm Hoàng - một cán bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Gia Lai (Agribank Đông Gia Lai) đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng, người dân trên địa bàn.
Agribank Đông Gia Lai đã tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Hoàng theo quy định từ ngày 29/11. Đến nay, ông Hoàng không còn là cán bộ viên chức của Agribank.
Được biết, liên quan đến vụ việc này, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bắt giam đối với ông Nguyễn Phạm Hoàng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Hoàng có hành vi chiếm đoạt khoảng 7,3 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Chí Thành (SN 1992, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thành là cán bộ tín dụng tại một ngân hàng đóng trên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian làm việc, Thành đã nhiều lần mượn tiền của một khách hàng thân thiết, với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.
Theo Công an, với thủ đoạn mượn tiền làm đáo hạn ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, Thành còn lừa đảo của nhiều người. Tổng số Tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 25 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.