美國貨幣監理署早前勒令，中國銀行美國分行停止與三十四名客戶的業務往來，懷疑他們涉及違規交易。國際知名政經雜誌《遠東經濟評論》指出，該三十四名客戶中，超過一半涉及一個錯綜複雜的人脈網絡。新一期《遠東經濟評論》引述一份由中國銀行提交予紐約聯邦法院的文件報道，被美國貨幣監理署列入黑名單的客戶包括一間譯音揚美的公司。該公司的七成股份由揚州市經濟發展公司擁有，餘下三成由一名劉姓婦人（Sherry Liu）擁有。報道說，中國銀行去年二月向紐約聯邦法院提交文件，披露部分客戶的借貸記錄。據文件顯示，截至去年一月，揚美公司共欠中銀紐約分行一千二百八十萬美元。本台致電揚州市政府查詢，值班人員說，市政府旗下沒有揚州市經濟發展公司。揚州市電話查詢服務台也向本台表示，沒有揚州市經濟發展公司的電話登記，也沒有揚美公司或類似名稱的電話記錄。而《遠東經濟評論》說，揚州市官員表示不認識揚美公司。據中國銀行向法庭提交的文件，揚美公司股東劉姓婦人，涉嫌串通周姓丈夫（John Chou）及親友，在1992至2000年間，騙取中銀數千萬美元貸款。中銀指控他們把部分貸款存放在香港兩家中資銀行──廣東省銀行和寶生銀行，然後向中銀聲稱那些存款是他們做生意賺來的，藉此向中銀申請更多貸款。中銀說，周氏夫婦及其親友共侵吞了中銀三千四百萬美元。中銀提交予法院的文件又顯示，中銀紐約分行早於1992年便向周氏夫婦放貸，直至2000年才停止。中銀說，發放予周氏夫婦的貸款與一名楊姓銀行職員（Patrick Young）有關。該名職員1992年開始在中銀紐約分行信貸和業務發展部工作，1999年調遷至風險管理部，至2000年被解僱。而劉姓婦人父親劉道中（Liu Daozhong譯音）、母親王書民（WangShumin譯音）和弟兄劉輝（Liu Hui譯音），也全都在美國貨幣監理署勒令停止業務往來的客戶名單內。
