海外媒体引述美国法院的文件披露中国银行纽约分行部分违规贷款

美国货币监理署早前勒令，中国银行美国分行停止与三十四名客户的业务往来，怀疑他们涉及违规交易。国际知名政经杂志《远东经济评论》指出，该三十四名客户中，超过一半涉及一个错综复杂的人脉网络。 新一期《远东经济评论》引述一份由中国银行提交予纽约联邦法院的文件报道，被美国货币监理署列入黑名单的客户包括一间译音扬美的公司。该公司的七成股份由扬州市经济发展公司拥有，馀下三成由一名刘姓妇人（Sherry Liu）拥有。 报道说，中国银行去年二月向纽约联邦法院提交文件，披露部分客户的借贷记录。据文件显示，截至去年一月，扬美公司共欠中银纽约分行一千二百八十万美元。 本台致电扬州市政府查询，值班人员说，市政府旗下没有扬州市经济发展公司。 扬州市电话查询服务台也向本台表示，没有扬州市经济发展公司的电话登记，也没有扬美公司或类似名称的电话记录。而《远东经济评论》说，扬州市官员表示不认识扬美公司。 据中国银行向法庭提交的文件，扬美公司股东刘姓妇人，涉嫌串通周姓丈夫（John Chou）及亲友，在1992至2000年间，骗取中银数千万美元贷款。 中银指控他们把部分贷款存放在香港两家中资银行──广东省银行和宝生银行，然后向中银声称那些存款是他们做生意赚来的，藉此向中银申请更多贷款。中银说，周氏夫妇及其亲友共侵吞了中银三千四百万美元。 中银提交予法院的文件又显示，中银纽约分行早于1992年便向周氏夫妇放贷，直至2000年才停止。中银说，发放予周氏夫妇的贷款与一名杨姓银行职员（Patrick Young）有关。该名职员1992年开始在中银纽约分行信贷和业务发展部工作，1999年调迁至风险管理部，至2000年被解雇。 而刘姓妇人父亲刘道中（Liu Daozhong译音）、母亲王书民（Wang Shumin译音）和弟兄刘辉（Liu Hui译音），也全都在美国货币监理署勒令停止业务往来的客户名单内。