繼前中國銀行行長王雪冰涉嫌違規作業被調查後，國內周刊《二十一世紀經濟報道》引述中國國家審計署的消息說，中國銀行廣東省分行屬下的開平支行、江門分行及省分行，包括多名行長在內旳高層職員，在過去十年中，涉嫌分批盜取銀行資金，總數達六十億元，是中共主政以來最大宗銀行內部虧空案。當局於去年十月十二日揭發此案，並把案件定名為１０．１２號案件。報道又指出，目前，國家審計署正調查兩名前中銀福建分行行長。他們涉嫌在二零零零年盜取中銀三千四百萬美元（二億七千多萬人民幣），通過遠華走私案涉嫌主犯賴昌星，在香港開設公司，走私電腦進入內地。不過，審計署和中國銀行的發言人均表示，他們沒有披露過這些消息，並指報道失實。加拿大警方早前曾透露，正與中國大陸和香港警方調查三名前中銀開平支行行長和高層職員，涉嫌捲走中銀六億人民幣的案件。中國銀行去年十月十五日舉報三人捲走銀行巨款，正式入稟法院控告三人違反誠信責任。加拿大警方估計三人巳潛逃到加拿大。
