中國公安部去年查處大量地下錢莊

中國公安部周四向傳媒表示，去年共偵破一百五十五個地下錢莊，所涉款項達一百二十五億人民幣。

這些地下錢莊，多數未經政府批准，協助客戶從事非法外幣交易，以及將外匯匯出境外。客戶先將款項存入地下錢莊在中國的銀行帳戶，然後再用各種渠道將款項匯出海外。

中國公安部經濟犯罪司的張京向傳媒表示，地下錢莊與洗黑錢活動的關係密切，這些地下錢莊，已經成為了中國洗黑錢的主要工具。

公安部門表示，目前國內洗黑錢和經營地下錢莊的情況依然嚴重，要持續加強打擊，包括與香港警方合作。另一方面，中國政府亦會放寬外匯轉帳的限額，令商人更容易將款項合法匯出海外，不用通過地下錢莊進行匯款活動。

由於中國目前仍然實行外匯管制，不少外商都會通過地下錢莊，將公司款項匯到海外。因此，亦有港台人士參與地下錢莊活動。去年在海南省就偵破其中一個地下錢莊，涉及六名台灣人和五百四十萬新台幣。

另一方面，部分貪官，以及販運人蛇的犯罪分子，也會利用地下錢莊，向海外調動資金。