美國調查中國和澳門銀行是否涉及洗黑錢

美國的《亞洲華爾街日報》周四報導，一名朝鮮變節人士向美國政府提供資料，指朝鮮政府利用設於澳門的朝光貿易公司進行一些非法活動，包括買賣毒品、印偽鈔以及製造假煙，並透過中國銀行、澳門的匯業銀行以及誠興銀行處理這些不法活動的收益，為朝鮮核計劃籌募經費。

報導又指，美方為防止這宗消息會破壞即將舉行的朝鮮半島核問題六方會談，不敢公開有關詳情。

香港傳媒周四前往事件中扮演關鍵角色，被指為朝鮮地下領事館的朝光貿易公司了解情況，但發現這家公司沒有人上班。

中國外交部發言人秦剛表示，他們不清楚報導的根據，只表示中國已簽署與打擊洗黑錢和反恐相關的國際公約，並會認真執行。他說﹕中國政府高度重視打擊洗黑錢的活動，並且簽署、批准並執行聯合國打擊洗黑錢和反恐融資的協議。

中國銀行發言人王兆文周四回應有關報導時，指中銀正調查有關報導是否屬實，稍後才作適當回應。他又指中國銀行一向關注洗黑錢活動，並且嚴格遵守監管機構的各項法規和有關規定。

誠興銀行的大股東：澳門博彩股份有限公司行政總何鴻燊，否認誠興銀行與朝鮮有生意往來，他說只是自己博彩公司多年前應朝鮮政府邀請，到朝鮮首都平壤開賭場，事前已曾知會美國政府，而朝鮮的賭場每月利潤不足一萬美元。

由澳門立法議會議員區宗傑擁有的澳門匯業銀行向香港傳媒時承認，銀行自上世紀七十年代開始，與朝鮮方面有往來，但銀行也有和美國合作，並嚴格遵守美國防止洗黑錢和反恐的法規，銀行方面對報導表示詫異。

根據美國現行打擊洗黑錢法律，任何公司或個人替朝鮮洗黑錢，有可能被美國財政部列入黑名單，遭到嚴厲制裁。