美国调查中国和澳门银行是否涉及洗黑钱


2005.09.08

美国的《亚洲华尔街日报》周四报导,一名朝鲜变节人士向美国政府提供资料,指朝鲜政府利用设于澳门的朝光贸易公司进行一些非法活动,包括买卖毒品、印伪钞以及制造假烟,并透过中国银行、澳门的汇业银行以及诚兴银行处理这些不法活动的收益,为朝鲜核计划筹募经费。

报导又指,美方为防止这宗消息会破坏即将举行的朝鲜半岛核问题六方会谈,不敢公开有关详情。

香港传媒周四前往事件中扮演关键角色,被指为朝鲜地下领事馆的朝光贸易公司了解情况,但发现这家公司没有人上班。

中国外交部发言人秦刚表示,他们不清楚报导的根据,只表示中国已签署与打击洗黑钱和反恐相关的国际公约,并会认真执行。他说﹕中国政府高度重视打击洗黑钱的活动,并且签署、批准并执行联合国打击洗黑钱和反恐融资的协议。

中国银行发言人王兆文周四回应有关报导时,指中银正调查有关报导是否属实,稍后才作适当回应。他又指中国银行一向关注洗黑钱活动,并且严格遵守监管机构的各项法规和有关规定。

诚兴银行的大股东:澳门博彩股份有限公司行政总何鸿燊,否认诚兴银行与朝鲜有生意往来,他说只是自己博彩公司多年前应朝鲜政府邀请,到朝鲜首都平壤开赌场,事前已曾知会美国政府,而朝鲜的赌场每月利润不足一万美元。

由澳门立法议会议员区宗杰拥有的澳门汇业银行向香港传媒时承认,银行自上世纪七十年代开始,与朝鲜方面有往来,但银行也有和美国合作,并严格遵守美国防止洗黑钱和反恐的法规,银行方面对报导表示诧异。

根据美国现行打击洗黑钱法律,任何公司或个人替朝鲜洗黑钱,有可能被美国财政部列入黑名单,遭到严厉制裁。

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