美国调查中国和澳门银行是否涉及洗黑钱

美国的《亚洲华尔街日报》周四报导，一名朝鲜变节人士向美国政府提供资料，指朝鲜政府利用设于澳门的朝光贸易公司进行一些非法活动，包括买卖毒品、印伪钞以及制造假烟，并透过中国银行、澳门的汇业银行以及诚兴银行处理这些不法活动的收益，为朝鲜核计划筹募经费。

报导又指，美方为防止这宗消息会破坏即将举行的朝鲜半岛核问题六方会谈，不敢公开有关详情。

香港传媒周四前往事件中扮演关键角色，被指为朝鲜地下领事馆的朝光贸易公司了解情况，但发现这家公司没有人上班。

中国外交部发言人秦刚表示，他们不清楚报导的根据，只表示中国已签署与打击洗黑钱和反恐相关的国际公约，并会认真执行。他说﹕中国政府高度重视打击洗黑钱的活动，并且签署、批准并执行联合国打击洗黑钱和反恐融资的协议。

中国银行发言人王兆文周四回应有关报导时，指中银正调查有关报导是否属实，稍后才作适当回应。他又指中国银行一向关注洗黑钱活动，并且严格遵守监管机构的各项法规和有关规定。

诚兴银行的大股东：澳门博彩股份有限公司行政总何鸿燊，否认诚兴银行与朝鲜有生意往来，他说只是自己博彩公司多年前应朝鲜政府邀请，到朝鲜首都平壤开赌场，事前已曾知会美国政府，而朝鲜的赌场每月利润不足一万美元。

由澳门立法议会议员区宗杰拥有的澳门汇业银行向香港传媒时承认，银行自上世纪七十年代开始，与朝鲜方面有往来，但银行也有和美国合作，并严格遵守美国防止洗黑钱和反恐的法规，银行方面对报导表示诧异。

根据美国现行打击洗黑钱法律，任何公司或个人替朝鲜洗黑钱，有可能被美国财政部列入黑名单，遭到严厉制裁。