前中行广东开平行长许超凡等人在美国被检控


2006-02-01
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美国司法部检控前中国银行广东开平支行行长许超凡、许国俊,及两人的妻子涉嫌诈骗及洗黑钱四亿八千五百万美元。

美国司法部表示,被控5人涉嫌诈骗、洗黑钱及斯骗等罪名,他们于2004年10月被拘捕。

司法部门认为,这个集团通过设在香港和其它的空壳公司盗取巨款,然后通过香港、加拿大和美国的银行把赃款转移到美国,并试图通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。

美国司法官员说,此案的另一名涉案者就是前开平银行负责人余振东,余在被捕后同美国调查人员进行配合,已被遣送回中国,目前正面临盗取公款和贿赂等指控。

余振东1998年接替许超凡成为中行开平支行行长,1999年由许国俊接任。2001年10月,三人携家属一同逃亡美国。余振东于2002年12月在美国洛杉矶被联邦调查局逮捕,并在去年2月18日就一项参与有组织犯罪活动的罪名向美国法庭认罪,被判处入狱12年。他随后在去年4月16日自愿回国,就中行贪污案受审。

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