4000名中国官员挟款外逃卷走资金500亿美元

中国全国人大常委会委员﹐原中国工商银行总行行长张肖接受中国媒体访问时指出﹐目前中国的银行系统无法追踪和记录大笔资金的流向﹐银行对现金的使用﹐特别是大额现金的提取和使用没有严格的限制，这就为许多犯罪分子洗钱提供了空间。

同时，中国的几大银行由于分支机构众多﹐本身结构在内部监管方面就存在困难﹐再加上银行系统的管理制度的不完善﹐导致银行内部的蛀虫。往往与贪官相勾结一起﹐为贪官等犯罪分子提供方便之门﹐利用国营银行系统把赃款分批多种形式转移至国外。

张肖表示，要通过立法或加强监督﹐企图外逃的贪官就很难转移资金了。

据中国媒体报导﹐国家外汇管理局、外交部、公安部、监察部、司法部等五个部门﹐最近联合发布通知﹐对公职人员及其亲属向外转移财产实行联合监管。对超过100万元人民币的资产转移申请﹐将进行严格审查﹐中纪委部署建立党政领导干部﹐和国企厂长经理直系亲属出国留学﹐定居报备制度试点﹐也为防止违法犯罪人员对外转移资产上了一道锁。

公安部、中国人民银行、国家外汇管理局﹐同时针对地下钱庄展开了专项打击行动﹐切断贪官向境外转移赃款的灰色通道。从2004年4月至12月﹐各地共打掉155个地下钱庄和非法买卖外汇交易窝点涉案金额高达125亿元。

河南省人民检察院检察长王尚宇认为﹐检察机关也应在职务犯罪案件的线索管理、初查、侦查等环节做好保密工作﹐防止因泄密导致犯罪嫌疑人被惊动外逃。检察机关还应进一步做好境内追逃、追赃工作﹐尽最大可能将嫌疑犯和涉案款物控制在境内。