美國財政部指責澳門匯業銀行協助朝鮮洗黑錢及處理偽鈔
2005.09.16
美國財政部反恐及金融情報副部長利維表示，匯業銀行在過去二十年，向朝鮮政府和公司提供金融服務，這些帳戶持有人在它的業務中佔重要份量，有證據顯示這些機構及公司從事非法活動，而匯業銀行協助它們，通過澳門從事非法的金融活動，包括洗黑錢及處理偽鈔等。
利維又說，澳門政府需要顯著加強監控洗黑錢的活動。
為要保護美國的金融機構，同時警?全球社會，匯業銀行所構成的非法財務威脅，美國財政部金融罪案執法系統建議，美國的金融系統停止與這間銀行的所有聯繫。美國財政部是根據911事件後通過的《愛國者》法例，授予的權力，建議美國金融機構終止與涉嫌洗黑錢的機構終止聯繫，而有關建議仍需財政部長、司法部長及聯邦金融機構通過後，才可執行。
澳門匯業銀行周五下午召開記者會，該銀行的營運總監黃啟?表示，對美國財政部的洗黑錢指控，表示驚訝，強調至今，美國財政部仍未就指控提出實質證據及資料，也沒有同銀行進行接觸。
黃啟?又說，銀行一直嚴謹遵守國際組織的監管要求及法例，並排除任何被人利用，作為洗黑錢的工具。而銀行亦嚴守防止恐怖主義活動的法例，匯業又表示歡迎澳門當局及美國財政部進行調查。
身在中東杜拜的匯業銀行主席區宗傑通過長途電話回應傳媒，強烈否認美國財政部的指控，又說如果銀行有從事任何非法活動，早已被有關當局檢控。
澳門特區政府周五凌晨發表聲明，對美國指澳門匯業銀行涉嫌替朝鮮洗黑錢，表示高度關注，並已成立專責小組調查。聲明又對美國就澳門防止洗黑錢措施的評論，表示遺憾.。
朝鮮駐港領事館發言人李吉浩否認政府與非法活動有關係，不明白美國方面為何在這時候發出這樣的指控。
而香港金融管理局周五就委任畢馬威會計師事務所為經理人，管理匯業銀行在香港的附屬公司：匯業信貸有限公司的業務，以保障存款人，以及維護整體銀行體系的健全，直至澳門當局就美國財政部的指控有調查結果。金管局發言人又表示，金管局已密切監察該公司的活動一段時間。鑑於美國財政部調查匯業信貸有限公司於澳門的母公司匯業銀行的事務，金管局採取了連串監管措施，以將其資產與母公司的資產分隔。
香港禁毒處對澳門匯業銀行事件表示﹐香港防止洗黑錢的機制十分穩健及有效﹐政府不會容忍任何洗黑錢的活動在香港進行。禁毒處還表示﹐香港防止洗黑錢標準同國際所訂的嚴格規定一致﹐香港會同其他國家及地區合作﹐確保本港金融體制的穩定。
匯業銀行是由全國政協兼澳門立法會議員區宗傑持有，在澳門有八間分行，在日本有代表辦事處。此外，該銀行在歐洲、亞洲、加拿大和美國亦有代理戶口。
位於澳門崗頂前地的匯業銀行總行周五照常營業，但前來提走存款的市民較平日多，有過百人排隊。直到傍晚六時半﹐銀行不容許存戶進入銀行而引起存戶不滿。銀行其它分行在門外貼出告示，表示銀行有足夠資金調動。
