澳门汇业银行因涉嫌为朝鲜洗黑钱受到调查


2005.09.16 00:00 ET
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

美国财政部星期五表示,澳门的汇业银行,协助北朝鲜的客户,进行一些非法活动,建议美国的金融系统停止同这间银行联系,又说,澳门需要显著加强对洗黑钱的监控工作。澳门特区政府星期五凌晨发表声明,回应美国指澳门汇业银行涉嫌替北韩洗黑钱表示高度关注,已经成立专责小组调查。 以下是自由亚洲电台驻香港特约记者心语的采访报导

FILES-MACAU-CASINO-150.jpg
澳门夜景。法新社照片

继美国亚洲华尔街上星期报道,美国政府正调查中国银行及两间澳门银行-?业银行和诚兴银行,怀疑这些银行涉及朝鲜核计划的非法融资活动。中国银行表示不知情,汇业银行就表示诧异;诚兴银行主席何鸿?亦否认与朝鲜有业务往来,并称在朝鲜的赌场一直以来没有钱赚。

美国财政部新闻网在香港时间十六日凌晨发出消息,表示根据美国二○○一年通过的爱国法,点名关注汇业银行的「洗黑钱活动」。消息表示,汇业银行曾经自愿充当北韩政府的工具,透过澳门从事金融贪污活动。美国指澳门政府在防止洗黑钱方面需要重大的改进。根据美国爱国法赋予的权力,美国当局正着手保护美国的金融机构而向全球发出警告,要提防汇业银行有涉及金融违规行为的威胁。美国财政指称,澳门汇业银行长期为北韩政府及有关北韩「窗口」公司进行多项非法活动,包括伪钞、私烟及贩毒,情况已达不可接受程度,将汇业银行定为「主要洗黑钱关注点」。

澳门特区政府星期五凌晨发表声明,回应美国指澳门汇业银行涉嫌替北韩洗黑钱表示高度关注,经已成立专责小组调查。声明又对美国,就澳门防止洗黑钱措施的评论表示遗憾.。而北朝鲜驻港领事馆也在星期五发出声明表示:平壤政府和汇业银行无关,不知美国为何在此时如此指控?

本台记者星期五中午打电话到澳门汇业银行,对方表示稍后回覆。汇业银行之后在下午四点半召开记者会,该行发言人强调,遵守防止洗黑钱条例,他们自七十年代起一直跟北韩的银行及贸易公司有生意往来,并一直与美国当局合作。

汇业银行是由澳门立法会议员、1999年在澳门特首选举中败给何厚铧的区宗杰持有,在澳门有8间分行。虽然汇业银行方面强力否认美国的指控,但澳门汇业银行总行,在下午出现数百人排队人群,绝大部分是提款。

以上是自由亚洲电台驻香港特约记者心语的采访报导

添加评论

您可以通过填写以下表单发表评论,使用纯文本格式。 评论将被审核。

完整网站