上海破获特大地下钱庄


2005.08.04 00:00 ET
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上海市金融管理部门和上海市公安局星期四举行庆功会,祝贺破获特大地下钱庄案件。下面是自由亚洲电台记者石山的报道。

被称为117特大地下钱庄案,是在三月底被破获的。美联社报道说,案件由中国人民银行,中国银监会,反洗钱局,上海外汇管理局和上海市公安局共同合作破案,但不清楚为什么到现在才向外公布。报道说,主犯邹旭东和其他十五人被拘捕,案件并涉及上海,江苏,浙江,河南等八个省市,收缴和冻结了1600万元人民币。

中国的媒体报道说,有关当局只用了两个月时间便破获了案件。中国人民银行上海分行的一名官员说,这个案件是一月份立案的。 (录音)

近年,中国地下金融活动十分频繁,地下钱庄在东南沿海各省相当活跃。浙江一位地产商人对自由亚洲电台说,通过地下钱庄,几千万人民币带出境外很容易。 (录音)

星期四,上海市召开117案破案庆功会,中国人民银行总行,上海市政府的官员,以及参予破案的上海市有关部门参加会议。中国人民银行副行长项俊波在会上强调,严厉打击洗钱等金融违法犯罪活动,对上海国际金融中心建设和维护上海和全中国的金融稳定意义重大。他充分肯定了金融和金融监管部门和公安机关合作的作法,并要求上海金融部门继续和公安局合作,继续反洗钱工作。

虽然中国官方媒体的报道都集中在地下钱庄,但参加庆功会官员的讲话,则把重点放在打击洗钱活动上。

美国三一学院经济学教授文贯中认为,地下钱庄和洗钱,是两个不同性质的问题。 (录音)

文教授认为,地下钱庄是中国经济活动日益活跃的产物,当局应该加以引导,逐步合法化,而洗钱则是违法犯罪行为,应该加以打击。

以上是自由亚洲电台记者石山的报道。

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