上海破獲特大地下錢莊


2005.08.04 00:00 ET
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上海市金融管理部門和上海市公安局星期四舉行慶功會,祝賀破獲特大地下錢莊案件。下面是自由亞洲電臺記者石山的報道。

被稱爲117特大地下錢莊案,是在三月底被破獲的。美聯社報道說,案件由中國人民銀行,中國銀監會,反洗錢局,上海外匯管理局和上海市公安局共同合作破案,但不清楚爲什麼到現在才向外公佈。報道說,主犯鄒旭東和其他十五人被拘捕,案件並涉及上海,江蘇,浙江,河南等八個省市,收繳和凍結了1600萬元人民幣。

中國的媒體報道說,有關當局只用了兩個月時間便破獲了案件。中國人民銀行上海分行的一名官員說,這個案件是一月份立案的。 (錄音)

近年,中國地下金融活動十分頻繁,地下錢莊在東南沿海各省相當活躍。浙江一位地產商人對自由亞洲電臺說,通過地下錢莊,幾千萬人民幣帶出境外很容易。 (錄音)

星期四,上海市召開117案破案慶功會,中國人民銀行總行,上海市政府的官員,以及參予破案的上海市有關部門參加會議。中國人民銀行副行長項俊波在會上強調,嚴厲打擊洗錢等金融違法犯罪活動,對上海國際金融中心建設和維護上海和全中國的金融穩定意義重大。他充分肯定了金融和金融監管部門和公安機關合作的作法,並要求上海金融部門繼續和公安局合作,繼續反洗錢工作。

雖然中國官方媒體的報道都集中在地下錢莊,但參加慶功會官員的講話,則把重點放在打擊洗錢活動上。

美國三一學院經濟學教授文貫中認爲,地下錢莊和洗錢,是兩個不同性質的問題。 (錄音)

文教授認爲,地下錢莊是中國經濟活動日益活躍的產物,當局應該加以引導,逐步合法化,而洗錢則是違法犯罪行爲,應該加以打擊。

以上是自由亞洲電臺記者石山的報道。

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