도이체방크 “북한 관련 거래 않겠다”

워싱턴-김진국 kimj@rfa.org
2015.11.11

앵커: 지난 수 년간 돈세탁 관련 조사를 받아온 독일의 거대 투자금융사인 도이체방크가 이와 관련한 해명 문건에서 재발 방지를 강조하며 북한을 거래금지 국가에 포함하고 있다고 언급한 것으로 확인됐습니다.

김진국 기자가 보도합니다.

미국 정부의 제재대상인 나라와 금융거래를 한 혐의로 미화 2억 5천 800만 달러의 벌금을 내게된 도이체방크가 이와 관련한 과거의 해명 문건에서 북한과의 거래금지를 강조한 내용이 확인됐습니다.

자유아시아방송(RFA)이 11일 입수한 도이체방크의 최근 재정보고서에 따르면 북한이 금융 위험국가됐으며, 도이체방크는 북한과 거래하지 않겠다고 명시했습니다.

도이체방크가 지난 8월 작성한 2015년 상반기 실적보고서 중 ‘미국의 금융제재와 관련한 문제’(US Embargoes-Related Matters) 부분을 보면, 금융 위험국가와 거래를 중단하고 새로운 사업도 진행하지 않을 것이라면서 북한과도 거래하지 않겠다고 언급했습니다.

보고서는 미국 연방과 주 정부의 법률 준수 여부를 조사 받고 있다고 언급하면서 미국의 금수조치 법에 따라 미화로 결제하는 해당 지역과의 금융거래 내역을 제출하라는 요청을 받았다고 설명했습니다.

이와 관련해 도이치방크는 2006년 북한을 비롯해 이란, 수단, 쿠바 등 네 나라와 미국 달러화로 결재하는 금융거래를 하지 않기로 결정했고 이듬해인 2007년에는 위험국가들과는 달러를 비롯한 모든 통화를 포함한 기존의 금융사업을 종료하기로 결정한 바 있다고 설명했습니다.

한편, 뉴욕주금융감독청(NYSDFS)은 지난주 도이체방크가 미국 연방정부의 제재 대상인 국가의 개인과 기관과 금융거래를 한 혐의를 인정했다면서 주정부와 금융당국에 벌금을 내기로 합의했다고 밝혔습니다.

도이치방크는 미국 재무부 산하 해외자산통재실(OFAC)의 금융제재 대상임에도 불구하고 이란, 리비아, 시리아, 미얀마, 수단의 금융기관과 개인에 1999년부터 8년간 약 11억 달러 상당의 금융 거래 2만 7천200여건을 한 혐의로 미국 금융당국의 수사를 받아왔습니다.

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