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中美贸易战升级，导致人民币迅速贬值，国家外汇管理局周一（20日）公布，17宗外汇违规案的处理结果，涉及多家银行、企业和个人被问责。业内人士指，这只是在不确定因素激增的背景下，官方再次实施的金融维稳，但这种维稳所导致的实际后果却不明朗。（黄小山/程文 报道）
国家外汇管理局的通报显示，17宗外汇违规典型案件，其中包括5家国有或地方股份银行违规案例，而涉及企业及个人的案例各有6宗。而行政处罚的总金额超过8000万元。其中，对公司以虚假贸易对外付汇，成为重点打击对象，其中一家公司因此被罚款3734万元人民币。
引发最多关注的案例，分别是一名浙江富豪购汇3亿多元，用于购置海外资产，被处以高达2500万罚款；以及重庆市乡村基金向海外母公司汇出利润，但被以逃汇的名义处以302万元罚款。此外，姓孙的商人利用34名人士的个人年度购汇额，向境外转移资金合计244多万美元，也被处以罚款83万元人民币。
多位观察人士指出，外管局发布的案例，涵盖了2017年底金融严管令中所有被列举的被禁止行为。而个人财富和企业经营利润的自由流动被限制到如此程度，意味著中国政府不但对资金的管控已到了严苛地步，实际上对个人的自由，也造成了极大的危险。
但目前为止，官方没有宣布是否对涉案人士实施刑事处罚。但按照惯例，被指控卷入巨额地下金钱交易的个人甚至企业负责人，几乎都会失去人身自由。
本台记者多次尝试与多家涉案企业和个人联系，但都未能成功。重庆乡村基金公司多部电话亦无人接听。
据关注此事的资深律师严先生指出，外汇管理规定每个人每年只能购汇5万美金，但实际上连这5万美金的限额，也被设置了很多限制和障碍。但现在国内中产阶级的不安全感急剧增加，他们不得不为自己的财富安全担忧，这已经是一种普遍的情绪。
严律师说：每个人换汇每人每年都只有5万美元，即便只有5万美金，你可能还不一定能换得到5万美金，可能你会受到很多限制啊，比如要你提供一些证明，你要提供一些材料啊，或者说要审查你这个资金的用途啊。它人为的给你设置了一些障碍。这个换汇不自由，很多这个中产阶级可能就会想方设法去把他的这个资产，通过各种途径转移出去，你这种转移本身又要承担很大的风险，所以说这个就国内的中产阶级来讲又是一种非常纠结的，但是又不得不去考量的一件事情。
严律师还指出，消息公布后，有人也追问华为副总裁孟晚舟在加拿大用近2000万美元购买豪宅，但官方却丝毫不问。用立法将所有人置于有罪的状态，然后选择性执法，也是官方管控中国社会的常态。
严律师说：我通过这个正常的购汇途径我根本就满足不了我的需求，但在你满足不了就只有通过一些不符合规定的这样一些途径、场所，去购买这些外汇。轻的话要受到行政处罚，重的话，也很有可能受到刑法的这个打击。也就是说，从立法上就把你给非法化了。但问题就是中国的这个执法，它很多时候存在这个选择性执法的问题呀。孟晚舟即便存在这个问题，也不代表一定要处罚她嘛。
据外管局新闻发言人、国际收支司司长王春英上月中在新闻发布会上称，今年第一季度外汇收支基本平稳，但2天前官方发布的资料显示，今年1至4月，累计结售汇逆差201亿美元，仅4月逆差即为110亿美元。此外，除连续8个月同比下降之外，中国银行业的美元提领检查标准被指已从5000美元调降至3000美元，并且有案例显示，频繁提领小额的客户，即便是还在限额之内也受到监控和限制。这种状态，也和王春英的说法存在差距。
金融从业员朱先生告诉本台记者，今年前4个月的资料不理想，并且在所谓的出口资料看好的情况下，就更让人看不明白。但在即便是官方资料也缺乏可信度的背景下，这样的事情无法判断。
朱先生说：4月份结售汇逆差700多亿（人民币）。买（美元）的人多卖的人少。也就是说，1至3月份逆差将近一小半，4月份就突然增加了一半。也就是说4月份的恐慌性购汇大于售汇。肯定有包括恐慌想外逃的这个原因，但这个好像还不算是最主要的。应该是那个进出不平衡嘛。因为中国的很多统计呀、甚么资料呀本身就不好理解。很多时候都是为了糊弄上面。
朱先生还认为，因为不确定而产生恐慌，导致严管，但严管的后果就可能会导致更大的恐慌。并且这样的管控，对于真正想把资金抽逃的人来说，效果也不大。
朱先生说：怎么管都总有一些人有办法弄出去。有太多的其它办法。反正现在这个美国制裁以后，应该说还是比较担心这个外汇会不会出现大的问题，实际上很可能出大问题。
但至今为止，国家外汇管理局北京办公室并没有回应本台的查询，但外管局上海分局就承认，现在对外汇的管控严格程度，已不能与几年前的宽松状态比较，但该工作人员回避谈及外汇的现状。只称根据2017年外管局29号文件，海外年不超过10万人民币的提现并不受影响。
外汇管理局：确实是年度只有10万，然后每天是1万人民币。在这个额度内你都可以进行操作的。这个我们这个数位都是根据测试出来的，维持你正常生活的话这些额度绝对是够的。你可以查那个汇发的2017年29号文，这个规定是2017年年底就出台了。追溯前几年那肯定是不能比的。我们肯定是也一直在出台那个相关法规在管控的呀。
随著中国经济下行压力加大，2015年6月中国股灾之后，中国官方迅速以严厉的手段控制金融体系，并先后抓捕包括基金操盘手徐翔、明天系老板肖建华、安邦集团老板吴小晖，并对民企的大规模海外投资进行限制。但此举也多次引发外汇市场动荡，并导致资金加速外逃。
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