拿上海吸金集团资金来台置产 向心夫妇依洗钱罪起诉

2021-04-08
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拿上海吸金集团资金来台置产 向心夫妇依洗钱罪起诉 向心(右坐者)在2018年3月与龚青(后排右三)与香港的江苏社团签署合作框架。
网络截图

中国大陆籍男子“王立强”2019年自称共谍影响台湾选举,点名香港“中国创新投资”公司董事会主席兼首席执行官向心夫妇是共谍,企图干预2020年台湾总统大选,检调随即发现,向心夫妇当时正好在台湾,将两人限制出境,厘清两人有无违反《国安法》。台北地检署认定向心、龚青两人涉嫌违反《洗钱防制法》,8号依法提起公诉。国安法部分侦办中。

台湾中央社报道,北检起诉书指出,向心先后任职中国北方工业集团、国家机械工业委员会、国家科学工业委员会,科工委中校退伍后,1993年入籍香港,为中国创新投资有限公司、中国趋势控股有限公司实际负责人;龚青则曾任科工委所属北京现代军事志社的美术编辑。

国太投资控股公司于100年至105年间,在中国以招揽黄金租赁等方案,集资诈骗人民币400亿元,另以港币6000万元为条件,与向心议定以购买中国创新、中国趋势股票方式,创造国太公司于香港借壳上市假象。

国太将港币2亿300万元汇入中国创新、中国趋势帐户并取得股份,约定日后由中国创新、中国趋势投资国太的子、孙公司,将犯罪所得流回国太;讵料中国公安105年间针对国太发动搜索,徐姓负责人最后被判无期徒刑。

公安查出国太与向心有金钱往来,105年8月9日前往香港约谈向心;同年月19日,向心偕妻来台,到一家银行各开设一个帐户;另方面,向心将港币2亿300万元,自公司帐户汇进与妻子在香港2家银行开设的联名帐户。

向心夫妇自105年起频繁来台,先于105年12月间,以新台币9000万元购买台北市信义区一处豪宅14楼,又于106年2月间,以新台币2亿元买下同栋豪宅10楼的2户房屋并打通。

向心夫妇来台置产期间,陆续将香港2家银行联名帐户下资金汇进台湾的银行帐户,用以支付房价、房屋税、装潢等费用,总计约新台币3亿元;此外,向心一度向经济部投审会申请设立“中华资本股份有限公司”,欲经营不动产买卖等业务,但遭驳回。

检察官认为,向心夫妇意图掩饰、隐匿、收受国太公司犯罪所得,依洗钱防制法洗钱罪嫌起诉,另扣押信义区10楼、14楼不动产,并建请法院宣告没收。

检方指出,2人所涉嫌违反国家安全法部分持续侦办中。

责编 许书婷

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