Ba cán bộ tại Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn, Khu vực 1 vào ngày 16/1 bị khởi tố và bị bắt do dính líu đến vụ Thủ Đức House.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) thuộc Bộ Công an Việt Nam tiến hành lệnh bắt đối với ba người gồm Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh và Phạm Duy Bình. Một người khác trong cùng vụ bị cấm đi khỏi nơi cư trú là ông Hồ Hoàng Hải.
Cả bốn người bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để phục vụ điều tra trong vụ án của công ty Thủ Đức House, Công ty Hà Giang và Công ty Indovina.
C03 cho biết cơ quan này đang điều tra các vụ gồm buôn lậu; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV điện tử Indo Vina và một số đơn vị liên quan, theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 6888/QĐ-VKSTC-V3 ngày 30/11/2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
| Hồi ngày 20/11/2022, C03 đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thuduc House và nhiều đơn vị liên quan. Theo đó 17 cán bộ Cục thuế TPHCM trong số 60 bị can bị C03 đề nghị truy tố về chín tội danh gồm buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… Trong số đó, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM bị cáo buộc ký 15 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 365 tỉ. Theo C03, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với tám công ty nước ngoài. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỉ đồng. Từ các hồ sơ của Thuduc House gửi lên Cục Thuế TPHCM, đơn vị này đã giải quyết hoàn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 365 tỉ đồng. |