Công an tỉnh Kiên Giang vào ngày 30/5 vừa tiến hành bắt giữ một người ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án phân lô bán nền trái phép tại Phú Quốc có liên quan đến các cựu lãnh đạo xã ở Phú Quốc.
Người bị bắt là Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967). Ông Nguyên bị xác định đã làm việc chặt chẽ với ba người bị bắt trước đó vào ngày 19/4 là Lê Minh Điệp (sinh năm 1991) - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ, và hai anh em ruột Đặng Văn Hùng và Đặng Văn Lĩnh - cùng thuộc Công ty LHĐ. Cả ba người đều bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra của công an được báo Nhà nước trích đăng, ông Nguyên đã quen biết ba người thuộc Công ty LHĐ vào tháng 6/2021 và rủ những người này tham gia hợp tác làm ăn trong hoạt động mua đất, phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc. Nguyên yêu cầu ba người mở Công ty LHĐ để lấy danh nghĩa.
Theo kết quả điều tra được công bố, từ năm 2021 đến năm 2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất tại TP Phú Quốc, rồi thuê người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những "dự án hợp pháp" đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “dự án ma” này, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và bắt tạm giam một loạt các lãnh đạo địa phương liên quan đến vụ án này bao gồm: Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Dương. Cả hai người bị cáo buộc tội nhận hối lộ từ Công ty LHĐ. Ông Thanh bị cáo buộc đã nhận hối lộ là một ô tô và hơn năm tỷ đồng để làm ngơ cho LHĐ phân lô, bán nền trái phép.
Ngoài ra, còn có ba cựu đội trưởng quản lý bảo vệ rừng địa phương cũng bị khởi tố và bắt giam về tội nhận hối lộ từ Công ty LHĐ. Ba người này đã đến công an đầu thú và nộp lại tổng số tiền gần 180 triệu đồng.
Một cán bộ địa chính xã Cửa Dương cũng đã đến công an đầu thú trong vụ án này vì hành vi nhận hối lộ là 50 triệu đồng.