總部在美國華盛頓的"國際調查記者同盟"(ICIJ)近日披露,匯豐銀行瑞士分行協助全球富豪逃稅。而該分行於1988年至2007年的資料顯示,當中有246名中國客戶。其中,中國前總理李鵬女兒李小琳,以及香港法官霍兆剛,亦在客戶名單內。(林樂同報道)
同盟的該項報道計劃名為"瑞士洩露"(Swiss Leaks),是源自匯豐銀行前僱員電腦專家Herve Falciani的爆料。該僱員將有關資料給予法國政府,揭發該分行協助全球大量富豪逃稅,包括為他們提供逃稅方案,為他們開設隱蔽戶口,又容許富豪在當地提取大量外幣現鈔,甚至准許一些罪犯開戶口等。
記者同盟還稱,多年來,匯豐控股旗下的私人銀行部門,依靠為販毒集團、軍火商、鑽石大鱷等客戶打理秘密帳戶,賺取了不菲利潤。
法國《世界報》取得這些資料,其中涵蓋200多個國家或地區的10.6萬名客戶,涉及超1000億美元存款。《世界報》把資料和ICIJ分享,而ICIJ承諾組成全球記者團隊研究並作報告。記者同盟強調,在報告內有61名被公開身份的人士,並不代表他們一定涉及不法行為。
其中,被公開身分的是李小琳,她是香港上市公司中國電力國際(2380)主席,亦是中國電力投資集團公司副總經理。據記者同盟資料透露,李小琳和丈夫劉智源自2001年成為匯豐客戶,該戶口連接5個銀行帳戶,在2006至2007年間,共擁248萬美元存款,而這5個銀行帳戶,都由一間巴拿馬註冊公司 Metralco Overseas S.A.持有,該公司在2012年解散。記者同盟多次要求李小琳回應,但未有回覆。
而另一名被公開身份的是香港終審法院常任法官霍兆剛。報告指,他與其妻子於2000年及2002年是滙豐瑞士分行的客戶。霍兆剛亦沒有回覆記者同盟有關的查詢。
匯豐銀行則回應稱,已實行嚴格的信息報告制度。
ICIJ於1997年成立,是一個非牟利組織,旗下包括來自60國的160名偵查報道記者。去年初,該組織亦發布"中國精英離岸資產調查"報告,透露中國至少五名現任或前任中共政治局常委的親屬,在英屬維爾京群島及庫克群島等離岸金融中心持有離岸公司,包括現任國家主席習近平、前國務院總理温家寶、李鵬、前國家主席胡錦濤,以及已故領導人鄧小平。
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