西班牙警方周三(17日)搜查馬德里市中國工商銀行分行，拘捕5名高層人員，據報包括分行行長，懷疑涉及洗黑錢及稅務欺詐。
中國外交部周四(18日)回應表示，中國政府一貫要求本國企業，嚴格遵守中國以及經營所在地國家或地區的法律法規，同時希望西班牙方面切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西班牙的中國企業和人員的合法權利，切實維護兩國關係良好發展局面。
發言人又表示，中國與西班牙近年來關係發展勢頭良好，各領域務實合作不斷深化。
西班牙警方說，工商銀行馬德里分行涉嫌幫助犯罪團伙，將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的資金引入金融系統。這些錢之後通過合法途徑轉向中國，涉及至少4000萬歐元。警方與反貪檢控辦公室聯手採取行動，歐洲刑警組織提供支援。
西班牙警方說，這次行動是去年調查西班牙華人黑幫的延續，這些黑幫涉嫌從中國走私大量貨品到西班牙，再在全西班牙由華人經營的廉價商店售賣。
中國駐西班牙大使館隨後發表聲明，表示高度關注事件。
工商銀行北京總行表示，馬德里分行會積極配合調查；又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定，銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。