中國工商銀行(工行)在西班牙的馬德里分行涉嫌洗黑錢案,經過4個月的調查,疑洗黑錢的渠道曝光。
綜合媒體周六(11日)報道,西班牙當局今年2月突擊搜查工行馬德里分行,拘捕包括分行行長約6名高層;根據法庭的文件指出,兩個犯罪集團把透過瞞稅和走私所得的金錢,一箱、一袋送到銀行,銀行將錢轉賬到多間空殼公司,再透過這些公司匯錢到中國,在2011年至2014年間,將近1億美元匯到中國,比原先估計多出一倍,但為了不被發現,每次轉賬的金額不超過5萬歐元。
西班牙檢察部門更批評工行不合作,沒清楚交代涉及交易的客戶資料,甚至提供不相關的文件企圖誤導調查。
有知情人士指銀行擔心事件損害聲譽,引來更多監管部門留意,不利銀行在歐洲的業務發展。報道指倘若洗黑錢罪名成立,工行將面臨巨額罰款,更可能會被吊銷當地的營業牌照。
