中國農業銀行紐約分行,涉嫌違反洗黑錢及制裁的禁令,被美國紐約州金融服務局罰款2.15億美元。
綜合媒體周六(5日)報道,當局所指隱瞞的可疑交易,包括中國與俄羅斯公司之間,亦有也門支付中國公司的大額交易,還有中東一些貿易公司的美元交易,其中有些涉及中俄公司交易的單據疑造假。
曾有職員向上級舉報可疑交易,但被告知勿向監管機構舉報,最終有主管就事件辭職。
該分行在2013年開始美元結算量急增,曾被警告監察可疑交易制度不足,在改善之前不要擴大業務,但銀行未有理會。
監管機構指銀行沒有確切把關,令恐怖組織和非法分子有機可乘,利用銀行支援非法行動。
銀行方面亦同意按監管機構指示,由1名獨立監管人到銀行監察運作,調查可疑轉帳交易。
