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网名为Casper的网友于6日在消息树网站上发表了一篇名为 “中国农行涉嫌洗钱及可疑交易遭纽约州政府重罚2亿美金”的文章。
据该作者介绍，美国纽约州金融监管有关机构于10月28日表示中国农业银行纽约分行由于违反相关反洗钱法，将被罚2.15亿美元。中国农业银行在纽约有一家分行。跟据彭博社的报道，前中国农行纽约分行合规官娜塔莎•塔夫特向美国司法机构提起诉讼。她表示曾向美联储纽约银行举报该行在交易中存在洗钱问题之后于6个月后被迫辞职。
据了解，农行同意将过去一年半纽约分行的美元清算业务让独立的监管部门审查。
中国农行纽约分行的资产在95亿美元左右，自2013年起，纽约分行与外国代理行之间的美元清算业务规模快速增大，交易额也快速增加。早在2014年，中国农行纽约分行就接到了纽约金融监管机构的警告，因银行系统中缺乏全面监管交易的系统措施，并警告银行不能增加美元清算业务除非加强相关监管力度。
2016年9月底，美联储宣布中国农行纽约分行在反洗钱方面有严重不足，并要求该行在规定期限60天内内进行改正。美联储还要求农行董事会以及纽约分行在公告后30天内聘请第三方机构对纽约分行从2014年10月1日到2015年3月31日期间，共18个月的各类交易进行审查。
10月底，美国纽约州金融监管机构表示中国农业银行因违反纽约州的反洗钱法，需要支付2.15亿美元的罚款。金融监管机构指出，该行职员故意在纽约分行进行可疑美元交易，还让监察人员配合保持沉默。
以上是自由亚洲电台特约记者冰凌从纽约发回的报道