Úc “Điều Tra Toàn Diện” Vụ Tiền Polymer

Cục Cảnh Sát Liên Bang Úc Châu xác nhận rằng vụ công ty Securency đã được nâng cấp từ mức độ “lượng định” lên thành “điều tra.”
Thiện Giao, phóng viên RFA, Bangkok
2009-06-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tiền polymer
Tiền polymer
Photo: RFA

Securency, một công ty Úc, bị cáo buộc đưa hối lộ tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Và vụ này gắn liền với con trai cựu Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Lê Đức Thúy, người quyết định cho Việt Nam sử dụng tiền polymer của Securency. Biên tập viên Thiện Giao ghi nhận thêm các diễn biến mới sau đây.

Cục Cảnh Sát Liên Bang Úc Châu quyết định tiến hành điều tra toàn diện liên quan đến các cáo buộc một công ty con của Quỹ Dự Trữ Liên Bang Úc tham gia một số hoạt động sai trái tại nước ngoài để thắng thầu dự án in tiền polymer.

Mở rộng cuộc điều tra

Bản tin của tờ Sydney Morning Herald ra ngày 22 tháng Sáu cho biết Cục Cảnh Sát Liên Bang Úc Châu quyết định tiến hành điều tra toàn diện liên quan đến các cáo buộc một công ty con của Quỹ Dự Trữ Liên Bang Úc tham gia một số hoạt động sai trái tại nước ngoài để thắng thầu dự án in tiền polymer.

Quyết định mở rộng điều tra toàn diện được đưa ra chỉ 3 tuần sau một cuộc điều tra sơ bộ.

Bài báo cho biết Phân Bộ Kinh Tế và Tác Vụ Đặc Biệt của Cục Cảnh Sát Liên Bang Úc sẽ phụ trách các cuộc điều tra sắp tới.

Công ty Securency, với 50% tài sản thuộc quyền sở hữu của Quỹ Dự Trữ Liên Bang Úc, bị cáo buộc đưa hối lộ tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

10 triệu Úc kim để làm thông dịch?

Hồi cuối tháng Năm rồi, báo The Age của Úc viết rằng một số quan chức của Securency “thừa nhận đã trả cho một môi giới Việt Nam tối thiểu 10 triệu Úc kim để làm công việc chủ yếu là thông dịch.”

Một số quan chức của Securency “thừa nhận đã trả cho một môi giới Việt Nam tối thiểu 10 triệu Úc kim để làm công việc chủ yếu là thông dịch.”
Báo The Age của Úc

Vụ trả 10 triệu Úc kim để “làm thông dịch” liên hệ đến một chuỗi sự việc xảy ra từ năm 2002 tại Việt Nam.

Vào năm này, Securency thắng một hợp đồng quan trọng, cho phép công ty này in tiền nhựa cho Việt Nam.

Tiền polymer. AFP photo
Tiền polymer. AFP photo AFP photo
Tờ The Age viết, Securency thắng hợp đồng “sau khi công ty này thuê một công ty khác, mà công ty ấy có nhân viên là con trai của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, làm việc trong tư cách môi giới địa phương.”

Bài báo cũng nói, tin tức bên trong tiết lộ là Securency trả những khoản hoa hồng kết xù vào một trương mục tại ngân hàng Thụy Sĩ của công ty CFTD (Company For Technology and Development). CFTD là “công ty mẹ” của công ty BankTech. Giám đốc BankTech là ông Lê Đức Minh, con trai Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam lúc bấy giờ, là ông Lê Đức Thúy.

Securency thắng hợp đồng “sau khi công ty này thuê một công ty khác, mà công ty ấy có nhân viên là con trai của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, làm việc trong tư cách môi giới địa phương.”
Báo The Age của Úc

Lê Đức Thúy là người quyết định sử dụng tiền polymer của Securency.

Bài báo trên Sydney Morning Herald cho biết chính Quỹ Dự Trữ Liên Bang Úc hồi tháng rồi đã yêu cầu Cục Điều Tra Liên Bang lượng giá các cáo buộc rằng Securency trả những khoản hoa hồng lớn cho các nhân vật nước ngoài có nhiều quan hệ và có thể giúp thắng thầu các dự án in tiền.

Bài báo nói một số nhân vật nước ngoài có quan hệ với Securency đã từng được nhắc đến trong các điều tra tham nhũng tại Châu Á và Châu Phi.

Chính Quỹ Dự Trữ Liên Bang Úc hồi tháng rồi đã yêu cầu Cục Điều Tra Liên Bang lượng giá các cáo buộc rằng Securency trả những khoản hoa hồng lớn cho các nhân vật nước ngoài có nhiều quan hệ và có thể giúp thắng thầu các dự án in tiền.
Báo Sydney Morning Herald

Khó xác định ranh giới giữa tiền hoa hồng và hối lộ

Một số nhân vật của Securency từng quan ngại, rằng tiền hoa hồng trả cho người nước ngoài với “nhân thân có nhiều vấn đề” sẽ khiến công ty khó tránh khỏi cáo buộc mua chuộc, đút lót.

Trả “lại quả” cho quan chức nước ngoài là một trong các quan ngại như vậy.

Các khái niệm “hoa hồng,” “lại quả,” “hối lộ” là một trong những điểm mấu chốt của vụ này.

Theo nhận định của Luật sư Nguyễn Vân Nam, hiện đang làm việc tại Sài Gòn, thì luật pháp các nước có những định nghĩa và phân biệt rõ ràng khái niệm “lại quả,”“hoa hồng” và “hối lộ.” Các định nghĩa này phụ thuộc vào phong tục tập quán và đạo lý kinh doanh của từng nước. Tuy nhiên, có những quy tắc đã trở thành phổ quát cho mọi xã hội.

Đồng tiền trả ra để được nhận hợp đồng, căn bản, không được đưa cho người có thẩm quyền và có trách nhiệm ký kết hợp đồng hoặc liên quan đến việc ký kết hợp đồng. Người trực tiếp ký kết hợp đồng, hay người có thẩm quyền duyệt hợp đồng, nếu nhận khoản tiền đó, thì dù dưới bất cứ hình thức nào, cũng đều được xem là nhận hối lộ
LS.Nguyễn Vân Nam

“Đồng tiền trả ra để được nhận hợp đồng, căn bản, không được đưa cho người có thẩm quyền và có trách nhiệm ký kết hợp đồng hoặc liên quan đến việc ký kết hợp đồng. Người trực tiếp ký kết hợp đồng, hay người có thẩm quyền duyệt hợp đồng, nếu nhận khoản tiền đó, thì dù dưới bất cứ hình thức nào, cũng đều được xem là nhận hối lộ.”

Tổng Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam, là ông Trần Văn Truyền, hồi cuối tháng Năm nói rằng “khó xác định ranh giới tiền hoa hồng và hối lộ.”

Gần đây, vụ Xa Lộ Đông-Tây và tội danh để truy cứu nhân vật trung tâm, Huỳnh Ngọc Sĩ, theo nhận định của giới quan sát là một sự “đánh tráo khái niệm” giữa “tham nhũng,” “hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn…”

Vụ tiền polymer đã từng được báo chí đưa tin khá nhiều, nhưng gần đây thì hầu như không đề cập đến.

Vụ Huỳnh Ngọc Sĩ thì đã từng có hiện tượng một thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, là ông Hồ Xuân Sơn, lên tiếng chỉ trích chính phủ Tokyo để cho báo chí Nhật Bản “đưa tin, viết bài.”

Báo chí Úc cho biết Cục Cảnh Sát Liên Bang xác nhận rằng vụ công ty Securency đã được nâng cấp từ bước “lượng định” lên thành “điều tra.”

Công ty Securency cung cấp tiền nhựa cho Úc, Nigeria, Việt Nam và 23 quốc gia khác.

Xem toàn trang