Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 29/11 đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với với ông Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty LDG với cáo buộc “Lừa dối khách hàng” trong vụ án xây dựng gần 500 căn nhà trái phép tại tỉnh này. Truyền thông Nhà nước loan tin hôm 30/11.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom) do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư.
Trước đó, vào ngày 23/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Lừa dối khách hàng", xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố năm người khác về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Những người bị khởi tố gồm: Phan Duy Nghĩa, nguyên trưởng Phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều, phó trưởng Phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng tài nguyên và môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy, chuyên viên Phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy, nguyên phó trưởng Phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom, chủ tịch UBND xã Giang Điền.
Dự án do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016 với diện tích khoảng 18,1ha.
Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai công bố vào tháng ba vừa qua cho thấy có hơn 20 cá nhân, 13 tổ chứ liên quan đến sai phạm của dự án này.
Công ty LDG bị cáo buộc đã triển khai san nền, xây dựng nhà trên phần đất cao su chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Đến thời điểm thanh tra, Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng, tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25 - 95% giá trị hợp đồng, bảy hộ đang sinh sống tại dự án.