Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần ba, tiếp tục đề nghị truy tố ông Diệp Dũng – cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và tám người khác về tội “Lạm quyền khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op.
Ông Diệp Dũng bị cáo buộc đã không thông qua Hội đồng quản trị, tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng trong huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp theo ông Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Từ tháng 8 năm ngoái, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra lần đầu và chuyển hồ sơ đề nghị ông Diệp Dũng và đồng phạm sang Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã hai lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Trong lần trả hồ sơ gần nhất vào ngày 5/6/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM yêu cầu điều tra bổ sung ba vấn đề gồm:
Thứ nhất, bổ sung kết luận giám định về việc trưng cầu giám định viên Ngân hàng nhà nước giám định cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì với đối với một số tài khoản tại một ngân hàng liên quan với Saigon Co.op.
Thứ hai, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra có văn bản đề nghị Thanh tra Ngân hàng nhà nước yêu cầu ngân hàng liên quan cung cấp đủ hồ sơ xung quanh hợp đồng tín dụng với bốn công ty, gồm: Công ty Cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An, TNHH MTV Anh Anh Minh, Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và ghi lời khai người đại diện pháp luật để làm rõ hành vi liên quan.
Thứ ba, công văn ngày 18-5-2023 của Saigon Co.op trả lời về việc sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng còn nhiều mâu thuẫn, gồm: Saigon Co.op không có đơn đề nghị mở tài khoản, không có tờ trình Phòng Kế toán hoặc Phòng Tài chính nhưng vẫn sử dụng tài khoản để gửi tiết kiệm ngắn hạn đối với tiền kinh doanh tạm thời nhàn rỗi. Đề nghị Saigon Co.op giải thích rõ để xác định đây có phải chính là số tài khoản của Saigon Co.op là chủ sở hữu, sử dụng.
Kết luận điều tra bổ sung khẳng định ông Diệp Dũng là người đại diện pháp luật của Saigon Co.op, là chủ tài khoản thay mặt Saigon Co.op thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản được yêu cầu xác minh.
Bốn công ty đều ký hợp đồng vay ngắn hạn với ngân hàng, tổng số tiền 1.250 tỷ đồng (từ tháng 3-2016 đến tháng 3-2017). Các hợp đồng đã thực hiện xong, trả đủ gốc và lãi từ đầu năm 2017.
Phía ngân hàng đã cung cấp các hồ sơ, chứng từ như đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ, phiếu giải ngân, ủy nhiệm chi… Do thời gian thực hiện hợp đồng hợp tác và hợp đồng vay đã lâu, các công ty chưa tìm và chưa cung cấp được hồ sơ ký kết, hợp đồng vay với ngân hàng cho CQĐT.
Đối với yêu cầu thứ ba, số tài khoản mà VKS đề nghị xác minh là tài khoản của Saigon Co.op, do ông Diệp Dũng - Chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật đứng tên mở tài khoản.
Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục chuyển hồ sơ sang VKS, tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và tám đồng phạm.
Ngoài tội danh này, vào năm 2021, Cơ quan an Ninh Điều tra còn đề nghị truy tố ông Diệp Dũng với cáo buộc ‘Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’ cùng với hai cựu công an bị đề nghị truy tố tội ‘Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’.