Vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 đồng phạm có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 400.000 tỷ đồng, sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 5/3/2024.
Truyền thông Nhà nước loan tin trên trong ngày 16/2, nêu rõ, Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ấn định lịch xét xử, dự kiến sẽ kéo dài từ 5/3 đến 29/4.
Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Bà Trương Mỹ Lan đồng thời là bị hại của ông Nguyễn Cao Trí.
85 bị cáo còn lại trong vụ án là những lãnh đạo cấp cao của Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước bị truy tố về các tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella - bị xét xử tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vì có hành vi chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm cựu lãnh đạo cấp cao của SCB bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó tổng giám đốc), Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên Hội đồng quản trị) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB), sẽ bị xét xử vắng mặt. Hiện cả năm người này đang bị Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã.
Tin cho biết, bà Trương Mỹ Lan có năm luật sư bào chữa gồm luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức. Ngân hàng SCB được xác định là bị hại trong vụ án liên quan đến hành vi tham ô tài sản.
Ngày 13/12/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước Toà án nhân dân TP.HCM để xét xử đối với 86 bị cáo.
Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB, trở thành cổ đông lớn nhất chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, trên hệ thống sổ sách của SCB thể hiện ngân hàng này đã huy động của người dân và các tổ chức khác hơn 673 ngàn tỷ, trong đó riêng tiền gửi của khách hàng là hơn 511 ngàn tỷ.
Thời điểm đó, tổng nguồn vốn của SCB theo sổ sách kế toán là 713 ngàn tỷ. Tuy nhiên, thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định kiểm soát đặc biệt, thuê đơn vị kiểm toán độc lập rà soát, đánh giá thực trạng tài chính của SCB. Kết quả kiểm toán độc lập xác định ngân hàng này âm vốn chủ sở hữu 443,7 ngàn tỷ, lỗ lũy kế 464,5 ngàn tỷ.
Sau khi thông tin bà Trương Mỹ Lan và một loạt các lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố và bắt giam vào tháng 10 năm 2022, nhiều người dân gửi tiền tiết kiệm và mua các sản phẩm từ Ngân hàng SCB của Vạn Thịnh Phát đã xuống đường biểu tình, tập trung về các trụ sở của SCB ở nhiều tỉnh thành để đòi tiền.