Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm hôm 19/9 bị đưa ra xét xử ở Toà án Nhân dân TP Hồ Chí Minh với cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đây là phiên toà thứ hai của bà Lan (68 tuổi). Trong phiên xét xử giai đoạn một hồi tháng 4 vừa qua, bà Lan đã bị kết án tử hình với cáo buộc tội tham ô, hối lộ và vi phạm các quy định ngân hàng tại TPHCM.
Đây là vụ lừa đảo tài chính trị giá 304 nghìn tỷ đồng (12,46 tỷ USD) và là vụ án lớn nhất trong ngành ngân hàng từ trước đến nay ở Việt Nam.
Báo Nhà nước dẫn cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo ông Đinh Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
Việc phát hành trái phiếu này đã giúp bà Lan thu về số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng và số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng của 35.824 bị hại, theo cáo trạng.
Ngoài ra, bà Lan và tám đồng phạm còn bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Cáo trạng cũng nêu rõ bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ đô la.
Sau khi bà Lan và một loạt các lãnh đạo thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt giữ vào tháng 10/2022, nhiều người dân gửi tiền vào SCB đã biểu tình, tập trung về các trụ sở của ngân hàng này để phản đối và đòi tiền.
Toà thông báo, do số lượng người bị hại quá lớn nên tòa xét xử vắng mặt đối với hơn 35.000 bị hại.
Tuy nhiên, theo báo chí trong nước, ngay từ sáng sớm ngày 19/9, nhiều bị hại là nhà đầu tư, người mua trái phiếu của nhóm công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có mặt trước cổng Toà. Nhiều bị hại còn đề nghị được vào trong khu vực xét xử để nghe ngóng thông tin.