巴拿馬秘密文件披露全球政要及名人如何利用離岸公司掩飾財富,不止涉及中國領導人的親屬﹐在事件中的離岸影子公司客戶中,其中最多是來自中國,其次是香港。(夏詩閩/陳小波 報道)
綜合報道,披露大量全球政要和名人如何利用避稅天堂隱藏財富,逃稅及藏匿犯罪資金的巴拿馬文件中,中國國家主席習近平,中共中央政治局常委張高麗,劉雲山的家族成員,以及前總理李鵬的女兒,前政治局委員賈慶林的外孫女,和已經入獄的前重慶黨委書記薄熙來的妻子均被有關文件涉及。
巴拿馬文件中稱習近平的姐夫鄧家貴,於2009年在英屬處女群島設立兩家空殼公司,而鄧家貴是唯一董事和股東,不過,在習近平2012年11月就任中共總書記之前,兩間公司已經停止運作。
文件還披露,中共全國政協主席賈慶林的外歲女李紫丹(Jasmine Li)是兩間在英屬處女島註冊公司的單一股東。
巴拿馬文件顯示,香港是擁有最多中介公司協助離岸財務安排,也是事件第一大活躍地區,有近38000家公司牽涉當中,涉及2192名客戶。
英國衛報報道,涉莫薩克馮賽克公司的內部統計中,在所有開始離岸影子公司的客戶中,中國居民佔了第一位,之後是香港居民。
本台記者查詢巴拿馬莫薩克馮賽克(Mossack Fonseca)法律服務公司的官方網站顯示,除了英語,西班牙外,還有中文網頁,中國是該公司在全球設立辦公室最多的國家 -35個中的8個辦公室在中國,包括香港,上海,深圳,大連,杭州,濟南,和寧波。
英國廣播公司(BBC)中文網在解釋避稅天堂如何運作時說:儘管在使用避稅天堂是有合法途徑,但是很多做法都是為了隱瞞財富真實的主人,財產來源和避稅。其中一種違規操作就是創建"空殼公司"。這些空殼公司對外是合法經營的模樣,但實際上卻是個空殼。空殼公司的實際作用就是管錢,並且隱藏錢的主人。
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