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巴拿馬秘密文件中,最新揭露巴基斯坦總理謝里夫(Nawaz Sharif)的3名子女,與多間離岸公司有關。
綜合傳媒報道,文件紀錄顯示家族在英國倫敦多個黃金地段擁有房地產,這些公司利用這些物業做數以百萬英鎊計的抵押貸款。謝里夫其中一名兒子候賽因回應指,他們所有生意都是合法的,家族並無做錯。
另外,事件涉及的俄羅斯總統普京,週四(7日) 在聖彼得堡記者會上,指責相關報道沒有提出貪污成份實際所指,他堅持沒有貪污。普京又表示,其友人大提琴家羅爾度金確實在這些公司獲利,但並非龐大數額,所得金錢用來購買樂器。
巴拿馬文件披露,普京密友羅爾度金利用兩家離岸公司轉移資金,涉及總額至少20億美元。報道又認為,如果沒有保護和協助,普京的朋友不能順利交易。文件又聲稱,普京家人涉及其中。
文件中亦涉及英國首相卡梅倫及其已故父親,在事件披露後,卡梅倫連日堅稱沒有從離岸基金獲利,但他隨後改口,週四(7日)接受英國獨立報專訪,承認自己與妻小曾持有已故父親設立的離岸投資基金權益,並從中獲利。但他強調,該筆基金股份91年買入,約值萬多元英磅(即十多萬元人民幣),並在2010年1月,即他出任首相前5個月賣出。
國際調查記者同盟(ICIJ)在文件分析中發現,超過500間銀行及其子公司等,自70年代與涉事的「莫薩克.馮賽卡」(Mossack Fonseca& Co)合作,
幫客戶設置離岸公司,其中滙豐涉及2300多間公司,而瑞銀則協助設立1100多間。
巴拿馬文件涉及全球140多名政要,目前只是披露了部分內容,聯盟表示,有關調查報道將會陸續發表。