席捲全球的巴拿馬文件除揭露全球政商名人開設離岸公司外,亦披露香港和新加坡是全球創建空殼和離岸公司最為活躍的中心。兩地的監管機構已要求當地銀行披露巴拿馬文件相關資訊。(潘加晴 報道)
路透社周三(1日)引述消息人士透露,兩地監管機構已要求當地銀行披露,是否與"巴拿馬文件"中提到的實體或個人有業務往來。
消息人士稱,香港金融管理局和新加坡金融管理局於4月已向一些銀行發出信函,但沒透露哪些銀行收到金管局的信函,以及巴拿馬文件涉及的名單。
該人士稱,新加坡金管局及香港金管局正試圖查明,其管轄地區內營業的銀行業者,在與巴拿馬文件中提到的客戶來往時,是否進行盡職調查和檢查資金來源。
一名看過香港金管局給當地銀行信函的消息人士稱,文件詢問銀行與16至18個巴拿馬文件披露名稱的往來情況。
銀行業人士表示,巴拿馬文件在香港引發一波合規行動,銀行都在仔細梳理自己的賬目,以確保沒有問題。
香港的資深銀行家譚兆璋周三接受本台訪問時表示,巴拿馬文件涉及1150萬項商業交易文件,香港和新加坡的監管機構如何有效查出違法行為,是一項大挑戰。而目前一般老百姓要開戶口,比以前要提供更多資料。
他說:有些情況未摸清,但因為目前爆出了1150萬份文件,涉及許多人在內,他們(政府) 不可能沒有反應,有少少被迫的形勢,所以要做些工作,有些事情做得太過急,稍後一定會作出修訂。現在有些"火位" 走前了,令老百姓都好煩惱,開個戶口要交待的資料都比以前多,由於今次事件被爆出,每個人都要被逃稅DNA檢驗,從老百姓角度是比較煩, 但(政府) 要區分兩類人並不容易,所以我覺得銀行專業部門、政府金管局及稅務部門都面對新挑戰,必須要制定一套系統,平和民眾的顧慮。
就路透社的報道,香港金管局在聲明中表示,定期從銀行收集關於各種情況及各類風險的訊息,但不能透露詳細情況。其中包括與反洗錢或打擊恐怖主義融資相關的風險。
新加坡金管局沒有提供新的評論,但提到5月10日發布的聲明。該聲明稱,正在評估與巴拿馬文件相關的最新訊息。如果有證據顯示任何新加坡個人或實體有不法行為,將毫不猶豫地採取有力的監管與執法行動。
香港、新加坡和中國均是巴拿馬律師事務所Mossack Fonseca業務最繁忙的地方,Mossack Fonseca與逾2200家銀行、律師事務所、公司秘書處以及其他中間人有來往。
巴拿馬文件顯示,香港是全球創建空殼公司最為活躍的中心。空殼公司可用作許多合法目的,但也可用於隱匿資產或避稅。
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