美国正式拘捕在港营商俄国商人 指在香港三间公司偷运武器零件
2024.09.17
美国五大部门上周才向香港发出警示，警告在香港营商要注意触犯美国制裁令，言犹在耳，司法部即采取行动，拘捕一名身处美国的俄国商人，他涉嫌控制在香港开设的三间公司，与及利用在香港银行的户口，偷运军民两用武器电子零件到俄罗斯。
根据司法部的新闻稿，被捕的是44岁的俄罗斯公民波斯托沃伊（Denis Postovoy），目前居住于佛罗里达州，在周一（16日）上午被捕，控罪指控他涉嫌违反《出口管制改革法》，从事走私活动，洗钱以及诈骗美国政府。
该案件由美国检察官格雷夫斯（Matthew M. Graves）、司法部国家安全部助理总检察长奥尔森（Matt Olsen）以及国土安全调查局（HSI）丹佛分局特别探员·斯普拉德林（Ryan L. Spradlin）联合办理。
起诉书指，从2022年2月起，即俄罗斯全面入侵乌克兰后，波斯托沃伊开始从美国非法获取并出口具有军事用途的微电子元件至俄罗斯。这些出口的微电子元件可用于无人机（UAV或无人机）。
美国检察官格雷夫斯表示：「这名被告非法将双用途技术出口至俄罗斯，这些技术可能增强其对乌克兰的无理战争能力。他对他运输的技术的最终目的地撒了谎，并利用中介目的地来掩盖这一非法活动。」
被告利用香港公司和香港银行户口作交易
根据指控，波斯托沃伊的公司包括位于香港的WowCube HK Limited、JST Group Hong Kong、Jove HK Limited，以及位于俄罗斯的Vector Group。波斯托沃伊反覆隐瞒并误报微电子元件的最终用户和最终目的地，通过提交虚假信息的文件来掩盖事实。
被告将最终目的地为俄罗斯的货物通过包括香港、瑞士等中介地点进行转运，并从外国银行账户中收取美元支付。他的公司通过香港、俄罗斯及其他地区的银行账户向美国的银行账户转移资金，包括美国微电子元件和其他敏感技术的供应商维护的银行账户。
司法部新闻稿指出, 这次行动是由干扰技术突击队协调的，该突击队是由司法部和商务部共同领导的跨机构执法突击队，旨在针对非法行为，保护供应链，防止关键技术被专制政权和敌对国家获得。在国家安全助理总检察长和商务部出口执法助理秘书长的领导下，突击队利用美国政府的各种工具和权力来增强对出口管制法的刑事和行政执法。
美国政府与国会连番向香港示警
本月6日，美国国务院、财政部、商务部、农业部以及国土安全部联合向美国国民和商界发出风险建议，警告他们在香港营商和旅游都会面对人身安全和法律风险，警示还警告，除了国安法，现在在香港营商还可能触犯美国对俄罗斯等的多项制裁令。
到上周，美国国会及行政当局中国委员会（CECC）主席、民主党参议员默克利（Jeff Merkley）公开表示，美国不会容许中国借用香港作为规避制裁的工具，指中国政府以及俄罗斯、伊朗和北韩等专制政府，利用香港来逃避经济制裁的问题日益严重，国会需要解决。
有美国民间组织搜集香港出入口数据资料，得出了一个结论，是中国向俄罗斯提供军事技术，而俄罗斯就利用香港，收售来自西方国家的军用零件。
香港目前仍被美国视为有别于中国大陆的单独关税区。
编辑：温晓平 网编：毕子默
