Khởi tố vụ án gian lận hóa đơn gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng

Vụ gian lận hóa đơn tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Thành An, Hà Nội gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỷ đồng vừa bị khởi tố. Cựu giám đốc Công ty Thành An, ông Nguyễn Đăng Thuyết, cùng vợ và sáu người liên can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an Việt Nam vào chiều ngày 16/5 thông báo quyết định được đưa ra ngày hôm trước đối với vụ án hình sự “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Thành An và một số công ty, đơn vị có liên quan. 

Quyết định này vào ngày 16/5 được Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn. Theo đó ông Nguyễn Đăng Thuyết bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự; bà  Nguyễn Nhật Linh (vợ ông Thuyết); Đỗ Thị Hoa- nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; ông Nguyễn Quý Khái- Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; bà Bùi Thị Mai Hương- Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh, bị khởi tố, bị tạm giam cũng cùng tội với ông Nguyễn Đăng Thuyết.

Bà Phạm Thị Quỳnh Như- Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung- Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Kết luận điều tra nêu rằng từ năm 2017 đến năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: (1) Hệ thống sổ kế toán nội bộ và (2) Hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.