Doanh nghiệp Việt nghi bị khách hàng ở UAE lừa đảo

Có khoảng ba doanh nghiệp Việt Nam nghi bị một doanh nghiệp Dubai lừa đảo khi ký hợp đồng xuất khẩu nông sản sang Dubai.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam hôm 17/7, được truyền thông loan, cho biết thông tin trên đồng thời xác nhận từ tháng 6/2023, một số doanh nghiệp (DN) Việt Nam khi ký hợp đồng xuất khẩu nông sản như hồ tiêu, quế, điều… sang Dubai đã gặp khó khăn về thanh toán, có dấu hiệu bị người mua lừa đảo.

Hiệp hội, qua đó, đã phát cảnh báo đến các DN hội viên khi giao dịch với khách hàng Dubai.

Vẫn theo Hiệp hội, qua báo cáo của các công ty, giao dịch xuất hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo từ cùng một người mua (Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) và cùng một ngân hàng (Ajman Bank PJSC) tại Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), dẫn đến các lô hàng của các công ty đã bị mất trắng tại cảng Jebel Ali, UAE.

Giao dịch lừa đảo xảy ra ngay tại chính ngân hàng bên mua - nơi các DN này gửi bộ chứng từ nhờ thu. Do đó, Hiệp hội cho rằng có dấu hiệu bắt tay hợp tác lừa đảo giữa ngân hàng và người mua. Người mua đã tiếp cận được bộ chứng từ gốc của lô hàng mà không cần thanh toán, đồng thời cắt đứt liên lạc với các DN phía Việt Nam.

Mới đây, cũng gặp sự cố tại thị trường Dubai, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho biết đã nhận được kiến nghị của Công ty Tín Mai về vụ việc nghi bị lừa đảo trong xuất khẩu điều nhân sang Dubai.

Cụ thể, người mua đã ứng 15% tiền hàng, công ty đã giao hàng và ngày 24-6 đã đến cảng Jebel Ali (UAE). Hàng đã được lấy và trả container rỗng ngày 27-6, trong khi Tín Mai vẫn chưa được thanh toán 85% trị giá còn lại; mặc dù ngân hàng phía Việt Nam đã gửi hai điện (Swift) đến ngân hàng bên mua yêu cầu thanh toán và hoàn trả bộ chứng từ nhưng không được thực hiện.

Qua sự việc trên, các hiệp hội cho biết sẽ sớm liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại UAE nhờ hỗ trợ.

Cách đây một năm, các doanh nghiệp VN cũng gặp trường hợp lừa đảo khi xuất khẩu nông sản sang thị trường nước ngoài. Cụ thể là 75 container hạt điều nhân có giá trị rất lớn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Ý đã gặp tình trạng bị đối tác lừa đảo, bộ chứng từ gốc của lô hàng bị mất.

Sau thời gian dài được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng và tốn nhiều chi phí liên quan, doanh nghiệp mới lấy lại được lô hàng trên.